开拓务实创佳绩  改革创新谋发展

为推动天隆事业稳健和高质量发展而努力奋进

——在内蒙古神东天隆集团股份有限公司2022年度股东大会上

董事长杨飞云

（2023年8月22日）

各位股东：

现在，我代表集团公司董事会向大会做2022年度工作报告，请予审议。

2022年工作回顾

2022年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在上级党组织的正确领导下，在市旗两级政府部门、神东煤炭集团的悉心关怀和指导帮助下，董事会始终以维护企业、股东、员工利益为己任，依法履职，精心谋划，高效决策，抓了三件大事：一是武家塔煤矿四次续证，上下煤层联动开采，提高了资源回采率和经营效益，保障了矿井生产正常接续；二是新疆天隆希望能源有限公司五彩湾二号露天煤矿办理了采矿权证，启动了项目建设；三是大海则煤矿二水平延深项目全面开工建设，保障了企业持续稳健发展，坚定了广大股东与员工的信心。广大股东和干部员工团结奋进、锐意进取，统筹疫情防控与生产经营管理，克服了物流不畅、供应链紧张、原材料价格上涨、成本居高、运营压力增大等诸多困难，在三年疫情期间，主力煤矿坚持正常生产，有序推进煤矿智能化，抓住了保供扩产能的机遇，核增了煤矿产能，积极履行煤炭保供中长期协议，关注和加强参控股企业运营管理，集团公司营业收入利润仍呈现强劲增长，连续两年实现了营业收入过百亿元、利润超40亿元的良好业绩，资产总额、净资产、股东收益、员工收入创改制19年以来最高纪录。

一、把握机遇，笃行不怠，经营业绩再创历史新高

全年完成营业收入121.61亿元，实现利润44.18亿元，超额完成了年度经营目标，经营业绩再创历史新高；总资产从年初152.23亿元增长到170.85亿元，净资产从年初103.27亿元增长到129.1亿元，资产负债率仅为24.44%，为历年最低，在业内处于较低水平，现处于零贷款运营。经过与税务部门反复协调，争取到了2020年西部大开发优惠政策退税1.2亿元。煤炭板块持续发挥了经营创效顶梁柱作用，紧跟市场动态，及时调整坑口、站台和港口销售比例，增加神优品种煤销售，统筹完成了港口中长协、进口煤应急保障、九大电力、区内农牧民取暖和集中供暖等保供任务。非煤产业整体创效能力增强，逐步由减亏向扭亏转变。

2022年，是集团公司近年来安全形势最为严峻的一年，发生了两起非主体责任安全事故，分别是机电安装公司麻地梁煤矿“1•17”机电事故和合资的呼氏煤炭公司“3•8”运输事故，给亡者家庭带来巨大悲痛，给集团公司造成了极大的负面影响，特别是“1•17”事故也给机电安装公司拓展市场带来了不利影响。安全是一切工作之首，我们要深刻汲取惨痛教训，更要引以为戒，把隐患当作事故对待，不断加大隐患排查整治力度，加强员工培训教育，根除习惯性违章，横向到边、纵向到底织牢安全网，全面提升企业整体安全质量标准化水平。

股份公司创立以来，公司营业收入、利润、资产大幅增长。特别是2020年总资产第一次超百亿元大关，2021年和2022年连续两年营业收入和净资产超百亿元，利润连续两年超40亿元；2019—2022年四年实现税前利润111.75亿元（税后90.5亿元）；从股份公司成立到2022年底，公司营业收入、利润、总资产、净资产连续增长，四年接近翻了一番;资产负债率由2021年底的28.86%降至2022年底的24.44%。公司竞争力和整体实力不断增强，位列中国能源企业500强第221位，全国煤炭企业50强第44位，内蒙古民营企业100强第17位，鄂尔多斯十强民营企业。

二、共建共享，合理分配，不断推进幸福企业建设

集团公司改制19年来，每股税前分红35.85元（税后28.68元），分红资金共计97.5亿元。股份公司成立以来，2019年到2022年底分红7次，每股税前分红15.875元（税后12.7元），分红资金共计43.18亿元。2022年集团公司每股净收益为13.3元，两次向股东中期分红合计每股税前7.5元（税后6元），加上提交本次股东大会审议的2022年年终分红方案每股税前2.5元（税后2元），2022年度总计分红每股税前10元（税后8元），创年度分红最高纪录。2022年人均收入22万元。开启了职称聘用通道，误餐补助从每人16元/日提高至每人35元/日，提高了煤矿井下工人劳保标准，提升了员工的福利待遇，让员工得到了实惠。按照国家政策规定，积极与自治区人力资源与社会保障厅对接实施企业年金制度，从2023年7月1日起实行，彻底解决了2474名员工一直未享受补充养老、过度养老金的问题，推动全体员工享受“六险二金”待遇，切实保障了广大员工的权益。目前，正探讨论证矿区单身公寓选址工作，对伊旗工业园区职工公寓进行了修缮和改造，不断改善员工生活条件。

三、高效决策，规范运营，公司治理水平持续提升

一年来，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和制度规定履行职责，切实推动公司治理，党委和董监高治理架构相互支持，协调运行，高效决策，有效监督，规范运营，企业步入健康发展快车道，形成了共促天隆长治久安、稳健发展的良好局面。

一年来，各位董事勤勉忠实，担当有为，严谨决策，不折不扣地执行股东大会各项决议。向全体股东发放了股权证。全年共召开董事会会议9次，研究和审议议案、议题84项（其中，表决通过69项，未通过6项，通报及讨论研究事项9项），主要涉及股东分红、财务预决算、专项资金计划、绩效考核、重大设备采购和租赁、库存闲置资产处置、资源收储等方面事项；共召集召开股东大会4次，审议议案16项（其中，表决通过15项，未通过1项），主要为股东分红、聘请审计机构、财务预决算、捐款捐助、参与资源项目竞拍等。

严格执行2022年2月19日法人股东与天隆集团董监高代表座谈会议精神，下发了《关于换届期间大额资金支付和大额标的招标管控措施的通知》（神东天隆〔2022〕15号），进一步规范了集团公司合同审批、大额资金使用、大额标的招标等事项的管理权限。主动向股东征求《公司章程》修改及重大决策事项的建议和意见，先后到蒙苏工业园、高新技术园区及广东深圳、佛山考察光伏、制氢、加氢、燃料电池等新能源企业，积极深入基层调研，全面掌握所属企业运营管理情况及存在的问题，在广泛听取意见和建议的基础上找方法、找答案，督查、督导股东大会、董事会各项决议落实情况，切实将管控的关口前移，服务发展的重心下移，增强了董事会的履职能力。

四、主动作为，不懈努力，落实了事关天隆持续发展的大事

（一）经过不懈努力，武家塔露天煤矿采矿许可证四次续证（至2027年1月26日），与乌兰温家塔煤矿重叠区经市自然资源局协调达成“签订安全互保协议，由温家塔煤矿先行上层煤灾害治理，到2025年乌兰退出矿权”的解决方案。实现了上下层煤（2#、3#）联动开采，通过优化生产布局，切实提高了边角煤回采率，可多出煤112万吨，且降低了生产成本，最大限度地提高了经济效益。

（二）大海则煤矿二水平延深项目于2020年正式获得批复，已完成投资14亿元。连采、掘锚设备已于今年5月份安装调试，已正常作业。综采队伍已经组建培训。洗煤厂已通过招标签订EPC总承包合同，地面办公及后勤生活设施已全面开工。

（三）2020年12月新疆天隆希望能源有限公司取得五彩湾矿区二号露天煤矿采矿许可证（井田面积50.8158平方公里，地质储量39.8797亿吨，总体规划批复二期产能规模为2000万吨/年，一期建设规模年产400万吨/年，天隆按股比拥有地质储量18.33亿吨），已将五彩湾矿区二号露天煤矿采矿许可证延续了15年（至2037年12月22日）。

五、优化布局，智能引领，煤炭产业获得了持续发展动力

从战略发展角度出发，集团公司全力推动煤炭资源收储工作，对蒙陕地区有出让意向的煤炭资源进行了调研和洽谈，因不同程度存在法律纠纷、股权不清晰、地质条件复杂等多种问题，致使资源收购未能取得实质性进展。对甘肃省庆阳井田、锡林郭勒盟巴音诺尔矿区探矿权进行了考察调研。参与了内蒙古自治区纳林河巴彦柴达木井田、神木市木独石犁南—牛定壕井田等探矿权竞拍，但因价格超过预期，竞拍未果。

继2021年缴纳武家塔煤矿采矿权证内剩余资源量（保有储量8986万吨，可采储量7013万吨）价款4.3亿元（6元/吨）之后，2022年缴纳了霍洛湾煤矿采矿权证内剩余资源量（保有储量8173万吨，可采储量4936万吨）价款3.22亿元（6.5元/吨）；为推动所属煤矿扩产能工作，购买产能指标188万吨，武家塔煤矿和霍洛湾煤矿核增产能事宜已获国家发改委批准。核增后，武家塔煤矿生产能力由300万吨/年增为400万吨/年、霍洛湾煤矿生产能力由300万吨/年增为360万吨/年。为提高资源回采率，寻求新的经济增长点，霍洛湾煤矿实施了充填开采项目。为避免综采设备大修与智能化改造影响生产，霍洛湾煤矿抓住了煤价高位运行的机遇，董事会及时决策，向神东租赁综采设备接续生产，保证了生产的连续性和均衡性。实施了乌兰木伦集装站铁路线延伸工程，投资兴建了5万吨储煤棚，大幅提高了站台装车发运效率与收储转运能力。

由中煤科工集团信息技术公司EPC总承包实施的霍洛湾煤矿和武家塔煤矿智能化建设项目一期工程已验收通过，正在按照新的标准进行完善，同时推进项目二期建设，大大提高了煤矿智能化、自动化水平，煤矿智能化建设走在了同行业前列。

六、创新驱动，绿色发展，非煤产业转型升级迈出了坚实步伐

为加强加工制造板块的技术研发能力，加快向智能制造转变，由矿山机械公司牵头，联合江苏崇创嘉航智能科技有限公司等四家企业共同发起，与北京航空航天大学、西安交通大学、大连理工大学、西北大学等国家重点高校成立了内蒙古神东天隆智能制造与再制造研究院，整合科研院校的研发资源，罗列了产品单位研发课题。

按照《内蒙古自治区能源局关于印发首批全额自发自用新能源项目清单的通知》，申报了霍洛湾煤矿0.822MW、工业园区3MW分布式光伏发电项目，并获得自治区政府批准，将对转变集团公司能源消耗结构、降低用电成本起到积极作用，也是集团公司涉足新能源项目的一次尝试。

与神华煤制油分公司就合作氩气、氮气、二氧化碳、氢气及油渣制沥青项目进行了对接交流，积极寻求合作。

集团公司将积极融入鄂尔多斯市和伊金霍洛旗新能源产业集群建设，力求跻身于“风光氢储车”装备制造，不断为自身产业转型升级创新赋能。先后考察了广东国鸿、鸿基创能、比亚迪、京东方等新能源企业，积极在新能源产业领域寻求合作点，探索介入新能源产业链的切入点。经过伊旗旗委、政府的牵线搭桥，集团公司已经与入驻蒙苏经济开发区的新能源企业建立了良好的互动交流关系，与清华大学深圳国际研究生院、南京大学昆山创新研究院建立了良好的对接交流关系，全力推动科研成果在天隆落地转化，力争为集团公司实现产业转型和创新发展创造条件。

七、主动作为，强化监管，依法推进参控股合作项目管理

（一）伊金霍洛旗呼氏煤炭有限公司投资11.2亿元，持股51%，2022年度收到投资收益2.55亿元，累计收到投资收益12.24亿元，矿井产能由120万吨/年扩增为240万吨/年。

（二）巴彦淖尔市新力置业股份有限公司投资0.343亿元，持股49%。共向股东分红0.45亿元，累计回收资金2亿元。

（三）汇能尔林兔煤炭有限公司投资3.02亿元，持股9.45%，设计产能800万吨/年，剩余资源量10.12亿吨。2023年向股东分红50亿元，集团公司收到投资收益47248.50万元。

（四）鄂尔多斯市神东圣圆实业有限责任公司投资0.8亿元，持股20%。2022年实现净利润4124.58万元。

（五）天隆凤筒有限公司投资7.5万元，持股15%。累计收到投资收益141.81万元，2022年因神东市场未中标而亏损。

（六）乌审旗蒙格沁能源开发公司投资4993万元，持股7%。国资公司因资源低价出让法院判决补缴38.8亿元资源出让收益金。

（七）新疆天隆希望能源有限公司五彩湾矿区二号露天煤矿注入注册资本0.2419亿元（含赠与新疆能源集团的121万元），持股45.96%。五彩湾矿区二号露天煤矿一期400万吨/年项目于2021年正式开工建设，2022年三方股东按各自股比向新疆天隆希望能源有限公司出借流动资金4.26亿元（其中，天隆集团1.96亿元）。2022年计划剥离土方1450万立方米，实际完成剥离量1419.97万立方米，工程露煤40万立方米。

（八）新疆神东天隆五彩湾煤炭有限公司投资0.82亿元，持股70%。顺兴（中国）公司持股30%，仅注入670万元注册资本金，集团公司已累计向该项目出借资金4.24亿元。目前，顺兴公司上海地产案件代理律所申请上海市中院对顺兴持有的30%股权进行评估拍卖，现已更换了评估机构。

（九）新疆顺天五彩湾煤炭运销公司投资0.24亿元，持股30%，集团公司一直未介入该项目，顺兴公司所持的70%股权已被保全，目前难以进行评估。

（十）保德矸石电厂投资0.2亿元，持股8.7%。该公司2022年营业收入242.91万元，亏损5亿元。鉴于达不到山西省超低排放标准限值的煤电机组一律关停的政策，即使改造仍不符合能耗、环保要求，该公司关停计划已申报至国家能源局进行评估，待关停计划批复后将以破产清算或打包挂牌出让的方式处置资产。

（十一）内蒙古荣燊铁路有限公司投资600万元，持股20%，项目已经入清算程序。2022年向东胜区自然资源局追回了该项目的300万元土地出让金。

八、依法经营，敢于上手，全力推动应收款项清收工作

山东久泰公司1.67亿元欠款，收回了1.4亿元，剩余2700万元已起诉；收回乌兰木伦镇5宗土地拆迁补偿费2969万元；合资的呼氏煤炭公司投资的北山植物园项目3.45亿元欠款已经伊旗政府彻底解决，以伊旗阿镇城投公司水天锦绣约14028米2公寓（均价约8500元/平方米）抵顶；集团公司正积极与伊旗政府、旗自然资源局沟通将欠天隆二期土地出让金1.01亿元以同样的方式解决；正在按照法定程序通过鄂尔多斯市中级人民法院调解商谈神冶兰炭公司1.4亿元借款本金和利息(合计约2.5亿元)还款的和解方案；委托北京大成（上海）律师事务所推动顺兴上海地产项目欠款回收工作。

九、招贤纳士，引才铺路，着力加强人力资源储备

在2021年安置特困职工子女28人的基础上，2022年通过考试又安置74名员工子女至井下一线岗位，另外委托内蒙古科技大学对41名员工子女进行为期两年的机电和采煤专业培训；通过“国聘网”招聘应届大学毕业生75人；按照国家相关政策及集团公司劳务工的实际情况，对24名在集团公司连续从事井下岗位工作10年以上的劳务工转为煤矿正式工，并通过考试考核对202名优秀劳务工予以转正；通过笔试、面试的方式，面向社会为大海则煤矿招录井下熟练技术工人120名。

十、党建引领，和谐发展，维护企业持续稳健发展大局

一年来，公司党委以推动企业稳健发展为目标，全面学习贯彻二十大精神，积极融入公司生产经营和改革发展，为公司和谐稳定运营提供了有力保障。公司党委以“最强党支部”建设为载体，基层党组织逐渐提升服务改革发展、服务企业经营、服务基层党员、服务员工群众的工作质量。不断巩固“百企帮百村”工作成果，积极参与社会慈善事业，向陕蒙两地政府“红十字会”、疫情防控、科教文卫、惠民基金，乡村振兴捐款捐助2771万元；慰问了61名困难员工、30名困难党员；宣传工作传递正能量，服务于公司发展，有效遏制了歪风邪气，企业凝聚力显著增强。

各位股东，2022年集团公司取得喜人的发展成绩，是地方各级党委、政府及神东煤炭集团关心和支持的结果，更是全体股东和员工团结奋进、敬业奉献的结果，在此我谨代表集团公司董事会向一年来关心与支持天隆事业发展的各级地方党委政府、神东煤炭集团及全体股东致以崇高的敬意！向坚守在各产业岗位上的干部员工表示衷心的感谢！

2023年重点工作

2023年，是集团公司全面贯彻落实二十大精神的开局之年，也是推动企业转型升级和改革发展的关键一年。随着股东对公司价值趋向的期望越来越高，公司产业发展能力与本地区同行业相比差距越拉越大，企业改革发展面临的形势愈发严峻：一是国家发改委已经下发了《2023年电煤中长期合同签订履约工作方案》，已明确各煤炭生产企业80%产能保供（天隆两矿480万吨），新增产能100%保供（其中武家塔矿100万吨，霍洛湾矿60万吨，淖尔壕煤矿120万吨），天隆2023年自产煤中长期合同保供量740万吨（含淖尔壕煤矿210万吨），而且执行坑口260—460元/吨（其中，神东、政华560万吨）、港口570—770元/吨的区间价。实施保供以来，因坑口价倒挂而外购煤和贸易煤业务基本停滞。整体来看，风、光、水、天然气发电比例会逐年上升。在“双碳”经济的背景下，新能源革命必将刺激能源企业商业模式的巨变，高科技、人工智能、数字经济必将使传统产业重新洗牌。但从煤炭在一次性能源消耗中所占比例来看，煤炭行业依然保持良好的发展势头，在一定时期内煤炭产业仍是集团公司经济效益的主要来源。二是集团公司作为以煤炭为主导产业的能源企业，借助于煤炭市场上扬向好的形势，取得了良好的生产经营效益，实现了企业经营、股东收益、员工收入同步提升，但资源储备不足的短板日益突显，对企业长远发展形成了极大制约。截止2022年底，集团公司全资煤矿剩余可采储量为37094.6万吨，其中：霍洛湾煤矿现采煤层可采资源量约为1205万吨，深部资源可采储量约5521.6万吨（地质储量约6902万吨，不包括空白井田2000万吨）；武家塔露天煤矿现采煤层剩余可采储量约1904万吨（地质储量约2381.2万吨），深部资源剩余可采储量约7200万吨（地质储量10267万吨，不包含空白井田资源量1065万吨及与上湾煤矿井田置换区资源量2091万吨）；大海则煤矿地质储量约2.8亿吨，可采储量约21264万吨，首期4.8亿元资源出让收益金已全部缴清。合资矿井淖尔壕煤矿剩余可采储量约7155万吨（地质储量约10768万吨）；据尔林兔煤矿采矿权出让收益评估报告,尔林兔煤矿剩余可采储量约7.36亿吨（地质储量约10.12亿吨），集团公司按股比折合占有可采资源量6955万吨；新疆天隆希望能源有限公司五彩湾二号露天煤矿可采储量约26.72亿吨（地质储量约39.88亿吨），集团公司按股比折合占有可采资源量约12.28亿吨；乌审旗梅林庙煤矿探矿权载明储量19亿吨，因水资源和沙地柏保护地划出资源6亿吨，现剩余13亿吨，正在推进矿权划定工作。

集团公司发展过程中存在以下问题：

一是收储资源没有进展；二是科技创新严重滞后，研发投入不足，创新驱动乏力，近十年没有新上工业项目，导致产业转型升级无动于衷；三是改革改制停滞不前，僵尸企业没有处置，老旧业态未改制并转型，仍靠传统产业维持运营；四是没有介入新能源产业，没有融入鄂尔多斯市“风光氢储车”产业链；五是股东众多、股权分散，决策信息不对称，很难达成共识，决策效率低下；六是队伍梯队建设出现断层。

2023年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、中央及自治区、鄂尔多斯市经济工作会议精神，围绕“做精做强主业，提升辅业，开拓新业”的工作思路，始终聚焦主业，把握政策导向和市场走向，坚持“稳中求进”工作总基调，贯彻绿色低碳发展理念，逐步介入新能源；依法平稳完成换届选举，不断提升公司治理水平；科学制订发展战略，下大力气推动收储煤炭资源、创新驱动、智能制造、清洁生产、转型升级、上市筹划，整治剔除僵尸企业，改造提升落后产能与工艺，淘汰不适应市场的老旧业态，着力构建产业发展新格局，不断为天隆事业持续稳健发展注动力、添活力。

2023年总体工作思路是：围绕一个愿景，培育两种精神，实施三项战略，解决四大问题，实现五个目标，推进六项工作。

具体工作任务是：

一、围绕一个愿景：建设一流能源企业。

以新发展理念转换思维，依托自身优势，积极构建产业发展新格局，从资源接续、安全管理、生产组织、精细管理、智能制造等方面，不断提升煤与非煤产业持续发展能力，力求在新能源、新材料布局方面弯道超车，逐步缩小与周边同行的发展差距。建设一个队伍素质一流、装备水平一流、管理水平一流、资源储备充足的新型能源企业。

二、培育两种精神：企业家精神，工匠精神。

要切实扭转天隆政治生态和干部员工精神状态，培育广大管理干部的战略思维、创新思维、市场思维、变革思维和责任意识、担当意识、诚信意识、大局意识，大力弘扬企业家精神，打造一支有担当、有闯劲、有本领、有谋略、有视野的干部队伍，成为推动产业高质量发展的主力军。引导广大管理干部集中精力投入到精细管理、开拓市场、创效争优、谋划产业发展的具体工作中去，增强天隆命运共同体意识，形成风清气正的干事创业氛围。

要在广大员工中倡导“敬业、精益、专注、创新”的“工匠精神”，把精益求精、精雕细琢、精准精细、执着专注、一丝不苟、追求卓越的理念融入到技术、产品、质量、服务等每一个环节，倾注于每一个零件、每一道工序之中，深入钻研，练就过硬本领，不断推陈出新，不断改进，不断完善，以优质产品和服务赢得市场、赢得信誉、赢得生存空间，实现员工价值。

三、培育并实施三项战略：资源储备战略、创新驱动战略、人才强企战略。

（一）资源储备战略：多方获取信息，举全企之力收购优质煤炭资源，力争未来三年收储一个整装井田，收购一座成熟生产矿井；力争未来三年自产煤量达到1500万吨/年，煤炭销售量达到2000万吨/年。抓住审批权限下放的窗口期，加快办理霍洛湾煤矿深部资源（地质储量6900万吨，可采约5500万吨）；抓紧大海则煤矿二水平延深基建进度，力争于今年年底初验，2024年正式投产验收，同时启动办理扩产能手续；加快办理武家塔煤矿与上湾煤矿井田置换手续（直接关系到煤矿生产接续），启动露天转井工的前期工作；密切关注自治区关于空白井田的处置政策，争取摘牌获得两矿周边四块空白资源。

（二）创新驱动战略：坚持智能发展，绿色发展，通过技术创新、机制创新、管理创新、制度创新，不断提升产业发展能力和发展水平，驱动产业转型升级。

制造业引进先进技术工艺，提高智能制造水平；与科研院所合作设立研发机构，建立创新激励机制，鼓励创造发明，争取拥有自主知识产权的专利技术；发展煤矿设备高端制造与再制造项目；根据市场需求通过研发、引进、合作等方式投资新材料、新能源等新兴产业。

建筑业不断拓展土建、矿建、安装、绿化施工的市场空间；提升施工业绩，加强人才队伍建设，添置施工装备，提升施工企业竞争力。

按照市场经济优胜劣汰的规律及国家产业政策导向，逐步重组或退出高耗能、高污染、低产出、扭亏无望的产业。整治新疆众邦矿业公司、新疆腐植酸公司、镶黄旗石材公司、保德矸石电厂一批僵尸企业（及项目），淘汰并转部分不适应市场规则的老旧业态，改造提升地面产品维修企业生产工艺。

（三）人才强企战略：

公司队伍建设本着“年轻化、知识化、专业化”的原则，提前规划人才接续方案,要坚持研发人才、市场开发人才和专业技术人才并重方针，提高市场开发人才、专业技术人才待遇，建立相应激励机制，做到人尽其才，才尽其用。

加快推进“人才强企”战略，每年招收采煤、机电、安全等煤炭专业高等院校毕业生，职工子女通过专业再培训逐步解决就业，通过考试考核择优选拔部分年轻的井下劳务工转正，着力建设人才梯队，下大力气解决管理干部冗员、人浮于事的问题，为青年员工规划职业晋升路径，不断激发广大员工干事创业的热情和积极性。

在选人用人方面全面引入竞争机制，在竞争中发现人才、使用人才、造就人才。主要采用竞争上岗等方式选拔优秀管理干部，逐步改善员工的年龄、文化结构，保证员工队伍的稳定、活力和朝气。

每年对员工的能力、素质、绩效进行评估和考核，通过设立特殊奖项，激发员工的职业激情。制定员工培训计划，并通过在岗培训、脱产培训、基层实践，干部交流等多种形式来提高员工的工作能力。健全轮岗制度，为岗能匹配的员工提供锻炼机会。

四、解决四大问题：股权结构问题、产业转型升级问题、机制制度与企业发展相适应问题、历史遗留问题。

（一）解决股权结构问题。

当前，公司存在股权分散、新入企员工没有持股、股权激励问题。

一是要使公司价值、股东利益最大化。一段时期内，必须聚焦煤炭主业，充分利用资本杠杆，整合社会资源，聚集人才资源，活化生产要素。积极研究和探索上市路径，努力推动公司上市工作，从根本上解决股权交易、合规经营、吸引人才和公司未来治理问题，实现公司外延式增长和价值最大化。

二是原始股东和新员工收入差距越来越大，从公司持续发展的角度看，要积极探索增资扩股、股份回购、新设投资公司、新项目持股、增设激励股等多种方式打通新员工持股渠道。

（二）解决产业转型升级问题。

近十年来没有新上产业项目，仍依靠改制初期的传统产业维持运营，非煤企业主要服务于神东市场，产品单一，局限性大，未能与国内大市场接轨，特别是近年来随着市场竞争越来越激烈，非煤产业发展压力巨大，亟需转型升级。

一是加大新技术、新装备、新工艺投入，提高现有产业市场竞争力。

二是要做好产业转型升级定位，选好优质项目，做好细致调研论证，解决好转型项目的市场走向、投入回收周期、投资风险控制等问题。

三是要对扭亏无望、转型无望的产业进行果断处置。

（三）解决机制制度与企业发展不相适应问题。

公司成立以来，行政干预大于制度管控，执行力不强，适应性操作性不强，机制制度不能满足企业快速发展需要。重点要对《公司章程》、党委会、董事会、监事会和总经理班子四大治理机构《议事规则》进行修订完善；加快体制改革与机制建设，遇到问题找机制，出现新的问题改机制，解决问题定机制，机制过时灭机制。尽快落地汉哲咨询公司制订的《组织管控制度及流程管理》。制订子、分公司和参（控）股公司责、权、利相匹配的一系列制度，明确管理模式和管理关系，根据历年经验，制订各层级考核奖惩制度、经营预算制度、以及人力资源管理等一系列制度，确保公司规范有序运行。

（四）解决历史遗留问题。

妥善解决历史遗留问题，特别是要通过法律和制度手段加大不良投资和应收款项清理力度，保障企业轻装前行。要加强对长期股权投资项目的监管，尽快通过北京大成（上海）律师事务所协调上海中院启动新疆天隆五彩湾公司顺兴30%股权评估拍卖，顺兴公司欠款清收执行事宜；通过诉讼清收新疆天隆五彩湾煤炭公司6亿元欠款事宜，并促动该公司清算；通过鄂尔多斯市中级人民法院执行局督促双方尽快协商和解方案，推动神冶兰炭公司还款进程；尽快协调伊旗政府以水天锦绣公寓抵顶1.01亿元天隆二期土地出让金；办理完善所属企业土地、房产、环评、水利等各种手续；梳理清查集团及各二级公司的往来账款，按照集团公司清欠办法等制度规定，通过司法等途径，建立强制性长效机制，切实加大清收清欠力度。

五、实现五个目标：经营效益递增目标，股东收益目标，员工收入目标，资产保值增值目标，公司可持续发展目标。

——经营效益递增目标

全集团计划实现营业收入111.01亿元（其中，煤炭产业87.87亿元，非煤产业23.14亿元），实现利润29亿元（包括汇能尔林兔煤矿分红4.7亿元，呼氏煤炭公司投资收益1.98亿元）。计划生产商品煤760万吨，销售煤炭1195万吨，中转发运煤炭320万吨。安全目标为煤炭生产、建筑安装施工企业杜绝重伤及以上事故，交通运输、化工及其他地面生产经营单位实现零事故，煤矿安全生产达到智能化、标准化。

——股东收益目标

在经营状况和投资条件允许的情况下，力争每股净收益达到10元以上。

——员工收入目标

以绩效、贡献、价值及技术能力等因素科学合理设计员工薪酬及奖励制度，确保员工收入稳中有增。

——资产保值增值目标

通过降成本、提销量、提质量、完善服务、提高资金周转率以及扭亏等措施，盘活存量资产，优化资源配置，力争公司总资产、净资产在2022年基础上实现正增长。

——公司可持续发展目标

一是积极收储煤炭资源，全面完成生产矿井和在建矿井的智能化建设。

二是根据市场需求，依托研发机构在矿用产品制造领域打造高端制造样板企业。

三是依托品牌和信誉，培植专业化队伍，增加专业化装备，提升建筑业的自主发展能力。

四是积极介入氢能、太阳能等绿色能源产业。

六、推进六项工作：收储资源、制度建设、重点项目建设、产业转型升级、生产经营、党的建设。

（一）坚持不懈收储煤炭资源。

一是集团上下要形成共识，全员关注并广泛收集资源项目转让信息，积极参与矿权竞拍。二是集团有关部门要及时与地方主管部门对接，掌握政策信息，拟定收储资源策略及方案。三是要高效决策，快速行动。四是要合理筹划资源收储资金，提前与银行做好融资对接工作。五是相关部门和煤矿要主动作为，抓紧办理霍洛湾煤矿深部资源、武家塔煤矿空白井田摘牌及两矿扩产能手续，启动武家塔煤矿露天转井工开采前期工作，千方百计延长现有骨干煤矿服务年限。六是要抓住神东矿区总规修编的契机，办理武家塔煤矿与上湾煤矿井田置换手续。

（二）持之以恒推进制度建设。

严格按照《党章》、《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度规定，依法合规组织董事会、监事会、党委、纪委、工会换届选举工作。要进一步完善公司治理构架，突出党委会把方向、管大局、保落实作用，制定党委会“三重一大”议事规则和清单，全力推动企业稳健有序运营。

实施管控模式选择、组织机构优化、制度流程再造，设计股权激励办法，继续完善子分公司和控股参股公司责权利相关制度，以及经营责任制和安全奖惩等系列激励约束制度。同时，要加强对参控股企业的监管。

着力解决好体制机制僵化、权责界限不清、改革停滞，矛盾沉积，制度难落地、执行不到位等问题，将企业价值、股东回报、员工收入融为一体，激发创效活力，增强发展动力。全力推动有关制度流程的编制和执行，建立追责、问责制度。

董事及高管要忠实履职，恪尽职守，大兴考察调研之风，深入贯彻李强总理提出的“坐在办公室都是问题，深入基层调研全是办法”工作思想，不断转变工作思路与方法，抓管理坚持问题导向，解难题抓住关键因素，切实做到有理有据、谨慎决策，不留后患，消除官僚敷衍作风；立足于天隆集团股东众多、股权分散的现实，设立专门的资源、经济、安全专家组和退休股东常设管理机构，要保证股东对股东大会审议的议案充分知情、理解到位，以及针对股东普遍关心的热点、难点问题，董事和高管有责任进行答疑解惑，便于统一思想，民主决策，凝聚力量。

（三）集中财力推进重点项目建设。

一是要加快推动新疆天隆希望能源有限公司（以下简称新公司）五彩湾矿区二号露天煤矿一期400万吨/年项目建设进程，力争项目如期投产验收。加强股东间的沟通交流，加快办理银行融资贷款，推进天隆采坑评估有偿移交，督促归还天隆垫缴的5484万元资源价款，密切关注新疆能源（集团）公司股权转让事宜，争取将五彩湾额矿区二号露天煤矿二期（2000万吨/年）产能扩增纳入“十四五”规划，并早日办理扩产能手续。二是全面加快大海则煤矿二水平延深基本建设进度，加快地面生产系统（洗煤厂）及行政办公、生活服务建设进程，综采设备计划今年10月份入井安装调试，12月份开始试生产，并扎实做好项目初验及办理安全生产许可证，力争2024年全面投产并申请扩产能。三是切实推动霍洛湾煤矿智能调度办公楼、职工餐厅等配套设施项目建设，提升系统运行水平。四是加快各矿和集团公司调度指挥中心智能化建设，按照行业管理部门的要求，进一步完善和优化智能建设方案，并尽快投入使用；大海则煤矿要与中煤科工、各设备厂家无缝对接，严禁重复实施，真正意义上实现“三矿一中心”的智能化。

（四）时不我待推进产业转型升级。

当前，国家大力发展“双碳”经济，自治区、鄂尔多斯市、伊金霍洛旗全面推动新能源产业，我们要按照“做精做强主业、提升非煤产业、开拓新业”的思路，首先必须牢固守住以煤为主的产业优势，顺应国家和地区发展趋势，以“等不起”的紧迫感和“慢不得”的危机感，积极谋划介入新能源领域，推动产业转型升级。要按照各级政府部门“三清零”要求，加大研发投入，结合产业优势和市场需求，不断改进生产工艺和技术，加快创新转型步伐，重视人才培养，搭建创新创效平台，增强创新驱动，不断提升产品和产业的科技含量，全面提升市场竞争力。要依托矿山智能制造与再制造研究院，根据市场需求精心选择有潜力的研究课题，积极组织专家团队进行技术研发攻关，推动研究成果的转化和应用，以“研发+人才+技术+高端制造”的模式，推动制造产业跨越式发展。同时要根据政策、市场变化对部分落后业态进行改制转型，提升非煤产业生存能力与发展后劲。要依托鄂尔多斯市打造“风光氢储车”全产业链的契机，积极介入燃料电池、制氢、储氢、加氢等新能源产业领域，积极布局采煤塌陷区光伏发电，与神华煤制油公司合作新上氩气、氮气、二氧化碳、氢气及油渣制沥青项目，争取早日落地见效。同时，要与入驻蒙苏经济开发区的新能源企业，以及清华大学深圳国际研究生院形成良好的业务交流关系，寻找合作契机。

（五）全力以赴抓好生产经营。

要保持目标一致、行动一致。要科学布局，强化生产组织，狠抓各项工作落实，奋力完成全年生产煤炭810万吨、销售煤炭1195万吨的计划任务，力争全年实现营业收入111.01亿元、利润29亿元，保质保量实现全年生产经营目标。一要科学优化生产接续；霍洛湾煤矿充填开采实现量产，提升资源回采率和经营创效水平；合理优化武家塔露天煤矿“剥、采、排”衔接作业方案，落实《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强全区露天煤矿安全管理若干措施的通知》（内政发〔2023〕11号）文件精神，全面加强施工队伍管理，充分挖掘创效潜能。高度重视排土场复垦绿化工作，做好整体规划，保证资金投入，巩固好国家级“绿色矿山”成果。二要加大非煤产业产品及服务市场开发力度，主动对接客户，根据市场需求，结合自身实际，确立年度奋斗目标，优化营销模式，积极介入电子商务，努力提升市场份额，增加营业收入，扩大利润增长空间。三要加大对长期股权投资项目及参控股企业的监管，尽快完成木斯铜矿勘察，委派专人盯办采矿证续证手续；高度关注梅林庙井田探矿权低价出让案件审理情况和解决方案；努力完善镶黄旗石材公司各项证照，密切关注当地政府的整合政策，择机启动后续处置工作；协同国能神东电力公司做好保德矸石电厂破产清算及资产处置工作；积极参与巴彦淖尔市新力置业公司库存积压房源的销售工作，全力保障集团公司的投资收益。四是要严格做好成本管控工作，进一步压缩非生产性支出，不断通过技术革新、管理创新，降低生产消耗。五是要进一步健全经营管理制度体系，优化绩效考核激励机制，按制度办事，将经营效益与工资收入挂钩，形成良好的奖罚制度。

以人为本，生命至上，要时刻紧绷安全之弦，把抓安全管理放在一切工作之首，全面落实安全生产主体责任，严格执行“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）。各级管理干部时时处处以“放心不下”的姿态尽职尽责。深刻分析事故原因，把别人的事故作为自己的教训，举一反三，克服无所谓、凑合干、怕麻烦等侥幸心理和畏难情绪，党政同责，落实好安全生产蹲点制、联保制，不断健全安全生产管理制度，强化员工安全教育培训，切实加大隐患排查治理和风险研判及管控力度，强化落实，防微杜渐，从思想上、行动上彻底根除习惯性违章，着力解决安全生产中存在的难点、堵点等重大问题，全力以赴保障集团公司安全运营，脚踏实地干出安全、干净的经营效益。要靠制度措施和隐患排查管住人、灭隐患、防事故，用良好的安全文化、企业文化、工厂文化影响人，切实把安全生产意识与每位职工的自主行为自觉融合，营造出“人人管安全，个个会应急”的安全文化氛围，实现本质安全。要大力推动“科技兴安、科技保安”，严格按照《中华人民共和国安全生产法》的规定提取和使用安技措费用，强化安全专项资金计划和生态环境恢复治理基金管理。全面提升集团公司整体安全质量标准化水平，着力推动本质安全型企业建设。

（六）持续有力加强党的建设。

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以党的二十大精神为行动指南，全面开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导广大干部员工深刻领悟“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断为企业持续稳健发展注入思想活力和实践动力。增强党对企业各项事业的领导，充分发挥党在新时期“把方向、管大局、保落实”的作用，加强党组织科学化、制度化、规范化建设，切实将党建工作有机嵌入企业战略、文化、治理、运营、决策各环节，进一步加强党风廉政建设，参与企业“三重一大”事项决策，充分发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的优良精神，全面推动企业绿色发展、智能发展、创新发展，全力服务于企业在市场开发、经营创效、安全生产及急难险重攻坚中取得新突破，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。

各位股东！奋斗铸就辉煌，实干成就伟业。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，团结奋斗，真抓实干，做强主业，提升辅业，开拓新业，积极融入国家和地方经济社会发展大局，逐步推动产业转型升级，不断增强企业发展的动力和活力，携手共创更为丰硕的企业发展成果，奋力建设安全、智能、绿色、富裕、幸福、和谐的一流能源企业，以优异的工作业绩回报股东和员工，奋力开创天隆集团高质量和可持续发展的新局面！

谢谢大家！