接近年终岁尾，结合当前形势和任务，为保障集团公司平稳有序发展，确保实现各项目标任务，强调以下几点：

一、集团公司2022年经营情况及当前形势分析

2022年，集团公司预计自产煤量810万吨，同去年783.68万吨相比增长3%；销量1300万吨，同去年1560万吨相比下降17%（主要是坑口价倒挂外购煤量下降）；预计实现营业收入130亿元，略低于去年138亿元；今年非煤单位计划亏损2936万元，截止10月底亏损677万元，较去年同期相比少亏损近1700万元，年底有望扭亏为盈（不包括全年安全奖、年终奖），各单位自行消化了误餐补助，也是近年来经营业绩较好的一年。全年预计创利40亿元，同去年35.9亿元相比增加11%，以上不包括合资的淖尔壕煤矿。这些成绩的取得，得益于全体员工的共同努力和各方股东的大力支持，主要得益于生产接续的精心组织，当然更得益于宏观经济形势和煤炭供不应求、价格高位运行的市场红利。

当前，随着煤炭产能核增、价格调控、中长期合同签约等政策的持续实施，国家将进一步加强对煤炭市场的管控力度，煤炭产业链利润在上游聚集的形势将会发生变化，加之近期煤炭港口库存持续高企，一定时期内煤炭价格将呈下降趋势，逐步回归到合理水平。国家发改委已经下发了《2023年电煤中长期合同签订履约工作方案》，已明确各煤炭生产企业80%产能保供（天隆两矿480万吨），新增产能100%保供（天隆两矿160万吨，其中武家塔矿100万吨，霍洛湾矿60万吨），天隆2023年自产煤中长期合同保供量640万吨，而且执行坑口260—460元/吨、港口570—770元/吨的区间价，是近期市场价格的一半，比今年国家能源集团委托采购价低300—500元/吨。按照《2023年电煤中长期合同签订履约工作方案》，贸易户须经各级发改委能源局批准，“三电企、三煤企担保”，合同五联签，今后集团所属的中实公司、内蒙运销、经销公司很难进行煤炭贸易。这就意味着2023年集团公司的产值、利润较今年将大幅下降。因此，集团公司上下一定要居安思危，增强忧患意识，将主要精力用在挖潜增效，做好各种应对准备工作。

二、关于分红和年度各类奖金的发放

近期部分股东向董事会提议每股按含税3.75元进行下半年预分红（第二次中期分红）并召开临时股东大会。集团公司今年实现了较好的经营效益，股东有分红的意愿很正常，大家都能理解，但是天隆公司是一个以国有股东为第一大股东、依法合规设立的股份制企业，有非常健全的公司治理结构、董监高管理团队以及合法合规的运行机制，董监高管理团队会根据公司章程赋予的职责，本着为公司发展大局负责、为股东负责、为员工负责的态度，结合公司的经营情况，有义务、有权利对分红、员工奖金发放等事项做出合理的安排。

大家要记得，神东天隆是于2004年经国务院国资委批准由原神华神东多种经营公司改制而来，神东煤炭集团既是天隆的母体企业，又是天隆的最大国有法人股东，同时按照国资委2019年下发的关于中央企业加强参股管理的通知要求和2022年召开的“控股不控权”大会精神，承担着对天隆公司重大问题的监管责任。大家要明白，天隆从哪里来、要向哪里去，历史已经证明并将继续证明，神东永远助力天隆长治久安、健康发展。事实证明，天隆的煤炭销售、发运、矿用产品销售、维修等业务是以神东为主要市场，神东永远是天隆的靠山。神东永远鼓励大家把事做好，保护股东和员工的物质利益和安全利益（如同去年的年终奖分配，神东的指导思想是逐渐平衡中高层与普通员工的收入差距，给普通员工人均增加年终奖1.43万元，保证普通员工收入人均达到16.5万元，是改制以来最高的一年。从去年开始，当年的年终奖、安全奖全部进入当年损益，今年也按10月11月两月的平均水平预测12月份收入、利润，经营班子、企管部、财务部提前启动年终考核工作，这也是神东的意见，兑现方案要提交神东审核，一定在春节前兑现发放），神东的支持是天隆干事创业的最大底气。

在分享发展成果的同时，希望广大股东不忘改制初心。当时参加改制的2058名原始股东心怀迷惘忍痛置换了神华央企身份，现在神东天隆集团公司已走过18年历程，全体股东可以自豪地感受到，天隆改制是国家八部委（2002）859号文件《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》的成功范例，而且股东回报也是非常丰厚的（每股税前已分红30.85元，税后24.68元），在本省区、本行业内遥遥领先，也引起了地方政府的关注。

董事会根据经营层测算结果、基本建设与专项工程实施计划、保障正常生产运营所需资金和煤炭中长期保供合同履约等因素，统筹兼顾员工绩效考核兑现结果及年终收入分配方案，经与神东、华宇瑞泰、安骐新能源各方股东沟通，拟按税前每股2.5元进行2022年第二次中期分红，拟于12月8日召开三十六次临时董事会后提交股东大会审批。总体原则是今年股东分红、员工收入会略高于去年。

广大股东要清醒地认识到天隆亟待启动的重大战略课题：“收储煤炭资源，参与‘风光氢储车’新能源产业链，科技创新、转型升级，改革发展”。天隆近年来没有在一级市场上获取资源，天隆煤炭年产量（760万吨）在鄂尔多斯七大民营煤企集团是最少的（伊泰6000万吨/年，汇能5690万吨/年，伊东2550万吨/年，满世2000万吨/年，乌兰1440万吨/年，蒙泰1250万吨/年）。如果现在将每年实现的利润分光吃尽，不去购买和储备煤炭资源，十年之后，天隆煤炭资源严重枯竭，天隆作为能源开发企业赖以生存的基础就可能不复存在，所以广大股东要以长远眼光看待企业发展。当然现在开始奋力赶超，是有基础、有机会的，天隆集团在全国500强能源企业位列第221位，全国煤炭企业50强第44位，内蒙古自治区100强民营企业第18位，鄂尔多斯10强民营企业。

天隆是股东的天隆，股东是天隆的股东，广大股东应以维护天隆长治久安、稳健发展大局为重，要聚集主业，统一思想，团结前行，这才是保证天隆基业长青，股东与员工安居乐业的最大法宝。

天隆来自神东，依靠神东，受益神东。2014年天隆改制成立，到2013年和2016年两次换届，直至2019年股份有限公司创立，都由神东大股东主导。关于天隆换届选举事宜，按照国务院国资委关于国资参股的规定，天隆换届是重大关注事项，神东需向国家能源集团专题报告后依法依规有序推进。天隆换届的前提是建章立制，先行修改《公司章程》。规范严谨的《公司章程》是实现企业治理目标，保障股东合法权益，实现公司稳健运行的根本保证。

当今互联网时代，各类信息鱼龙混杂，但网络不是法外之地，百人以上的群聊已被网监部门纳入监控范围，对造谣、传谣、诽谤者将由司法机关处置。目前，听说有退休股东群、正能量群几乎没什么正向声音，大多是损毁公司、诋毁高管的谣传，唯恐天隆不乱。公司发展需要大家齐心协力，也需要良好的舆论环境支持，有股东至今不知道大海则煤矿下水平延伸开工，不清楚新疆天隆希望能源公司五彩湾二号露天煤矿列进“十三五”规划，办理了采矿权证，去年开工，今年融资，对正面信息充耳不闻，有好事者却凭空捏造本届董事会清欠不力，而恰恰是清欠力度很大。在上届董事会启动清欠工作的基础上，经过不懈努力，顺兴上海地产质押的21亩土地已拍卖2.5亿元，现顺兴在新疆昌吉州法院诉讼被保全；顺兴持有新疆天隆五彩湾30%股权经评估现存争议；久泰共欠1.67亿元，已清回1.4亿元；乌兰木伦镇2007拆除5宗土地，地无一垄、房无一间、钱无一分，今年1669万元土地款已到账、1300万元拆迁费挂账，共清收回2969万元；北山植物园天隆和呼能投资3.45亿元，伊旗常委会已研究通过，现正与天隆二期土地出让金1.01亿元一并启动处置；经与汇能集团大股东协商，与汇能尔林兔预借款(预分红)3亿元；收回东胜区自然资源局土地款300万元；神冶兰炭1.46亿本金+息约2亿元，为了加快案件执行进度，现按法定程序通过代理律所向法院申请启动富祥煤矿等股权评估。虽然是历史遗留问题，但现任领导班子积极着手处理，而且取得了明显效果。提示广大党员领导干部和员工要提高鉴别能力，不要人云亦云，增强网络安全意识，不信谣、不传谣，谨慎入群，谨言慎行，不碰红线，不跑偏，不跟风，“人间正道是沧桑”。多宣传天隆战略目标、改革转型、新能源项目，做好信息披露工作，让内部媒体、各微信群成为名副其实的正能量传播平台。

三、重点抓好安全生产与经营管理

12月9日神东党委书记、董事长李新华，总经理王存飞，副总经理樊建平，企管部、党委办公室将听取天隆董监高代表关于安全生产、经营管控方面的工作汇报，要求聚焦核心问题，加强安全生产和各类风险的管控，规范公司运行的体制机制。

年终岁尾，天隆今年效益有望再创新高，要将公司持续发展、股东权益、员工的切身利益统筹兼顾，共享丰硕经营成果，力争使股东分红、员工收入整体高于去年水平，特别是要提高基层一线员工的收入水平。要把安全工作作为首要工作抓严抓细抓实，特别要做好冬季“三防”和消防管理工作。集团公司要科学合理谋划好2023年各项工作，制订好生产接续计划和财务预算，起好步开好头，上下同欲、团结奋进、凝心聚力，巩固集团公司和谐稳健发展成果。