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《神东天隆》数字报

   总第106期

   

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在集团公司2021年三季度工作会上的讲话

董事长 杨飞云

2021年9月17日)

来源:综合办公室    2021年09月19日    点击量:1439    字数:8414

同志们:

今年以来,在集团公司的正确决策和带领下,在疫情防控常态化及各单位、各部门的通力协作下,通过广大股东和员工的共同努力,截止8月份全集团安全生产、经营管理、党建和企业文化建设等各项工作均取得了显著成效,特别是借助煤价高位运行的大好形势,经济效益较去年同期有较大幅度增长和提升。今天我们召开集团公司三季度工作会,目的就是总结经验、找差距、补短板,冲刺四季度并为全面和超额完成全年各项奋斗目标再动员、再部署。刚才,常总通报了1至8月份经营情况,张总作了安全专题布置,李总详实总结了1至8月份生产经营工作,具体安排了四季度工作任务,杨书记重点强调了党史学习教育、最强党支部建设等党建重点工作,我完全同意,请大家抓好落实。下面,围绕集团公司运营重点再讲几点意见。

一、不断巩固已取得的经营成果,力争再创历史新高

因煤价上涨,经集团公司2021年第二次临时股东大会审议通过,将年产值计划由55亿元调整为73亿元,利润由5.5亿元调增为12.3亿元(含投资收益)。1至8月份,集团公司完成产值69.41亿元,较去年同期增加了32.53亿元。其中8月份收入11.85亿元(利润2.5亿元),创历史单月最高纪录;1至8月份实现利润12.6亿元,较去年同期3.66亿元增加了9亿元。去年主要增长在第四季度,到了10月份实现利润5.7亿元;1至8月份非煤产业完成产值13亿元,8月份盈利886万元,1至8月份整体亏损2600万元,完成了均衡计划;缴纳各类税费9.91亿元。截止8月底,集团公司资产总额为107亿元,净资产75.5亿元,折合每股27.76元。

一到三季度集团公司取得了骄人的经营业绩,四季度如果能再创新高就有可能实现全年产值近百亿,经营利润18亿,加上投资收益2.4亿元(淖尔壕煤矿预计生产商品煤240万吨,预计实现利润4.5亿元),突破20亿元,力争达到22亿元创历史最高水平,有望实现2019年4月9日股份有限公司挂牌剪彩及中层以上干部大会上提出的实现“产值上百亿元,利润达到20亿元” 的奋斗目标。成绩的取得首先得益于煤价高位运行的大好机遇,但绝不是天上掉馅饼,“天道酬勤”是硬道理。武家塔煤矿的续证复产(从部颁证转厅办,已延续了三次,要抓紧解决与乌兰集团温家塔煤矿的资源重叠问题)及其下层煤的经济贡献率可观(2019年10月份拉沟,去年产出90万吨,体现近3亿元利润,今年预计可出煤180万吨);霍洛湾煤矿和武家塔煤矿克服了疫情带来的不利影响,以及在霍洛湾煤矿受天然气管道改线影响生产两个多月的情况下,两矿1至8月份生产商品煤454万吨(较去年同期减少了6万吨);煤炭运销分公司紧跟市场变化,及时调整,精心组织,全力保障煤炭供应,但煤源组织仍受到了限产能政策的制约,外购煤采购价倒挂,煤源紧缺(煤炭经销公司沙沙圪台站、孤山站发运量不足,两家运销企业外购煤组织困难)。机遇与挑战总是并存的,集团公司在煤炭产业取得良好经营业绩的同时,非煤产业在未列入神东内部专业化服务名单的情况下,全部参加公开竞标,加之受原材料价格大幅上涨的影响,生产运营压力巨大。1至8月份完成产值13亿元,较去年同期增长了2亿元,亏损2600万元,实现了均衡计划。矿山机械公司计划亏损210万元(含液压件),截止8月底盈利88万元;天桥新材料公司水泥销量较去年同期略有增加,在不计提折旧和部分财务费用的前提下,承担着50名待岗人员工资(约480万元),亏损188万元,较均衡计划减亏78.7万元;化工公司实现利润246万元,超额完成了均衡计划利润,抑尘剂、防冻粉主营业务在神东中标,为今后的发展奠定了良好的基础;矿山支护材料公司因钢材涨价近50%,神东仅给予调整超30%的部分,可谓杯水车薪;树脂锚固剂在神东中标(标的8000余万元),签订了为期三年的产品供应合同。

后四个月要重点做好以下几项经营管理工作:

(一)10月份启动2022年预算编制和考核细则调研工作,扎实推进年底结算工作。相关部门要在充分调研的基础上,切实加强对各基层单位的测算,本着实事求是、服从市场、适度递增的原则,科学周密地谋划2022年的预算盘子。

(二)根据两个生产矿井接续实际,为落实保供措施,后四个月计划霍洛湾煤矿生产商品煤160万吨(40万吨/月)、武家塔煤矿生产商品煤130万吨(33万吨/月)。结合煤炭销售工作实际,为保证铁路运力计划,将积极协调合资矿井淖尔壕煤矿煤炭上站销售事宜。


(三)着力解决当前和影响今后长远发展的问题,主要有:


1、武家塔煤矿一是抓紧解决与乌兰集团温家塔煤矿资源重叠问题,在已达成初步共识的基础上,本着公平合理、各自让步、力争解决问题的原则,加快谈判形成解决方案;二是盯住神东矿区矿权设置整体修编的契机,办理与神东上湾煤矿井田置换手续;三是充分利用临时用地政策,妥善处理好六期土地存在的历史遗留问题;四是协调乌兰木伦镇启动武家梁社拆迁工作;五是年底前必须缴纳下层煤资源的出让收益金。

2、霍洛湾煤矿一是加强矿井防治水工作,组织实施矿井水向松定霍洛蓄水坝排放工程;二是启动申办深部资源,编制矿井整体接续计划,尤其是要提前做好二盘区首采区准备工作;三是扎实推动智能化矿井及办公楼项目建设。

(四)争取将产品、服务、建筑施工企业列为神东内部专业化服务单位,做好矿用产品在“国能e购”商城铺货工作。

虽然煤价高位运行掩盖了“机构臃肿、管理层冗员、‘大锅饭’导致激励失效、绩效考核跟进乏力、安于现状缺乏危机意识,‘温水煮青蛙’”的危险境况,这一事实已严重危及到了天隆的生存发展,对此我们要有高度警惕的思想认识。

二、安全工作扎实有效,保障了天隆业绩攀升

全集团公司安全生产无事故的良好局面得益于安全责任落实到人、安全例会雷打不动及安监部门检查到位、及时通报并彻底排查安全隐患,公司上下思想行动保持高度一致,全力抓紧抓实 “三年行动”相关规定和要求,安全为天隆健康有序经营撑起一片天。四季度,我们要进一步提高思想认识,要强化新颁布的《安全生产法》的学习宣贯,新的法规条例量化更加细致,惩处力度更加严厉。在煤炭价格冲破历史高位的今天,要充分认识到安全管理只有起点没有终点,永远在路上,更要树立“安全为天、安全第一”的思想理念,所有工作以安全为先,始终保持安全管理的高压态势,只有这样我们取得的丰厚效益才是可支配利润。集团公司三个直属煤矿首先是要负主体责任,又要对外委队伍负监管责任,大海则煤矿基建期要把对矿建公司及土建安装施工队伍的安全监管摆在首要位置;霍洛湾煤矿要把呼和乌素沟的治理和矿井水排放当作政治任务来落实;各煤矿要借助此次实施智能化建设,减少入井人数;各产品、服务、建筑施工类企业要从加强现场管理、车辆运输管理及强化制度措施落实等方面入手,狠抓安全管控,全力确保安全生产万无一失。四季度是事故易发期,加之重大节日较多,各单位要绷紧安全这根弦,压紧、压实安全责任,深刻吸取周边矿井事故教训,特别是要总结和分析与我们具有相似条件的矿井发生的事故,例如榆林郝家梁煤矿“7•15” 井下溃水溃沙事故(两次检查清单未列水灾防治),要充分认识到只有安全了,大家才可以共享经营成果,否则全都无从谈起,因此各级管理层务必提高风险预判能力,做到举一反三,把别人的事故当作自己的教训,把别人的不足视为自己的短板来强化管控,全面抓好安全监督检查,突出抓好重点单位、关键环节的安全管理,强化隐患排查与整改,全力保障安全生产无事故,以良好的安全氛围助力集团公司再创佳绩。

三、公司治理渐入轨道,依靠制度流程规范运营

董事会、监事会、党委会、总经理办公会、调度会及各类专业会议的质量效力有所提高,在深度调研的基础上综合研判,会上各自发表真实意见,对所议事项做出切合实际的决策,保障了集团持续健康的生产经营秩序。集团公司改制成立17年来,虽然延续了国有企业的优良传统,但体制变革和机制创新毫无进展,在运营管理方面形成了一些顽疾,人浮于事、中高层臃肿、人才梯队断档、薪酬级差拉大、考勤流于形式、考核未能拉动激励等症结酿成今天诸多的不利局面。针对运营管理中存在的各类问题,集团公司要下大力气从组织优化和制度建设方面入手,着力化解这些制约和影响企业长远发展的问题。

(一)汉哲咨询公司在给天隆集团公司的诊断报告中提出:

1、天隆是一家好企业,位列自治区百强民营企业第23位,根据2020年业绩,天隆位列中国煤炭工业协会近日发布的2021年度中国50强煤炭企业第45位,股东和员工共同的目标和愿望是希望公司发展越来越好,目前从治理架构、和谐稳定、高层作为、规范运营、绩效提升等方面正在向好发展。煤炭优势奠定了天隆生存发展的良好基础,为天隆的改革发展提供了时间和空间;从神华神东改制而生,在管理方面有一定的基础和经验。

2、劣势及其表象。一是一煤独大掩饰了战略、管理、产业转型方面的欠缺,只是提及一些战略构想和短期奋斗目标,至今没有制定和发布战略,也没有围绕“十四五”规划编制3—5年发展纲要,企业发展方向和顶层引领不明确。物流运输、维修服务、水泥等产业常年处于亏损状态,要结合国家政策导向进行改制转型;二是股权分散导致交易无序,行权目的不一,顶层治理架构不能实质性控制,对公司治理和稳定发展造成了多层次的影响;三是自上而下、由内到外的法制化、透明化及问责追责机制的缺失,是规则被破坏、风气被带坏的关键,制度的刚性制约消失,权力不被制约,首先从高层被打破,诱发人性利己的一面,不比业绩贡献,而是比“负能量”;四是与区域内同行业(伊泰、汇能、乌兰)比较发展缓慢,组织机构复杂难以精简,人力资源支撑弱化,严重冗员,缺乏人员流动和退出机制,没有危机意识,员工工作不饱和,事业打拼和自我发展驱动力不足,人才梯队断档。

根据诊断报告,相应编制了《天隆管控模式选择与总部组织优化方案》、《天隆管理总纲》、《薪酬设计方案》。同时启动了定编定岗定员工作,着力解决薪酬管理存在的12个问题,即:一是非年薪人员薪酬缺乏纵向的岗位分级,没有考虑学历、专业技术、岗位贡献率等因素;二是总部对二级公司薪酬发放只按年初预算控制总额,各单位各自为政,标准不一;三是缺乏标准化、量化的调资依据,档案工资多年未调整;四是年薪人员与员工工资级差大;五是薪酬科目繁杂,18项工资、4项奖金、22项津贴;六是年终奖等奖金成为普惠福利,缺乏激励导向;七是报酬与劳动不匹配,严重挫伤了员工的积极性;八是离岗、轮岗、职业通道设计缺位;九是造成效能不高、人浮于事,管理干部冗员的僵局,年轻干部没有晋升空间,甚至在个别单位出现“穷庙富方丈”的现象;十是绩效考核乏力,平均主义、好人主义泛滥;十一是薪酬发放仍是“大锅饭”,缺乏激励与约束作用;十二是不能涵盖学历、专业技术、工龄、业绩等因素。集团公司在定编定岗和薪酬设计方案中,下一步计划将所属企业分三类,即生产型(煤炭)、运营型、费用型,员工工资分为1—5挡,将工资与工作绩效、能力、技术职称挂钩,进而实现人尽其才、多劳多得、能者多得。

(二)专项资金的实施保障了效能释放和标准提升

随着国家行业监管部门管控手段提升和煤矿智能化推进,经集团公司2021年第二次临时股东大会审议通过,下半年专项资金计划增加了3.09亿元,由年初2.26亿元增加到5.35亿元,另增加大海则煤矿维护费5600万元,乌专线延伸及站台储煤棚、霍洛湾煤矿智能干选系统等专项工程的实施明显释放了产能,提高了效率。

1、根据内蒙古自治区政府、陕西省政府智能化矿山建设的要求,集团公司分三年完成智能化矿井建设,列专项资金计划3亿元,其中霍洛湾煤矿智能化建设费用1.4亿元,今年实施7000万元,另列调度中心及办公楼建设费用5600万元;武家塔煤矿智能化建设费用5600万元,今年实施4800万元;集团调度指挥中心建设费用3800万元。集团公司坚持“四不”原则(即不搞重复建设、不花冤枉钱、不走弯路、不落后于周边煤矿标准),与中煤科工信息化公司成立了“煤矿智能化协同创新中心”,并由其总承包煤矿智能化建设项目,务必做到一次设计、分步实施,争取年底验收通过,不得影响矿井正常生产。

2、大海则煤矿地面办公、“两堂一舍”等综合服务设施必须一体化建设,一定要集约化高标准设计。

3、霍洛湾煤矿分选系统、污水处理厂、排水方案设计与管线施工,要严格把关,严禁在效益好的掩盖下随意立项,所有专项工程必须通过现场调研、经济性评价、方案论证,审查立项、概预算审核、决算验收程序,确保把钱花在刀刃上。

四、聚焦主业,贯彻新发展理念,构建新发展格局

(一)集团公司在煤炭生产方面具有成熟的技术团队和管理经验,多渠道搜集收储煤炭资源信息,也考察接洽了府谷红华、神木嘉元、乌审旗后柳湾、准旗食联、内蒙地矿局及阿拉善、宁夏等地的一些煤矿与资源情况,有的因股东之争、股权不清晰、乌审旗区域埋藏太深等诸多原因,导致至今没有任何进展,一无所获。矿建公司托管神木市海鸿煤矿是成功的,集团公司与矿建公司组成联合体已经投标锡盟华润煤电煤矿项目的生产托管业务。今后,集团公司仍要集中人力、财力,加大煤炭资源收储力度。

(二)围绕国家“十四五”规划,秉持绿色低碳发展理念,响应“碳交易、碳达峰、碳中和”的政策导向,集团公司要未雨绸缪,积极储备绿色发展元素,探索新能源、新材料项目,寻找产业转型升级的切入点,积极与地方政府部门交流对接,及时获取相关产业信息,蓄势待发拓展新的业务领域。与清华大学深圳研究生院研发团队对接《低成本燃料电池催化剂及膜电极规模化制备项目》,待技术股评估及50克催化剂中试成功后进入决策程序,根据内蒙古自治区《关于发展氢能扶持优惠政策》,择机参与制氢、储氢、运氢及加氢等氢能链条上的项目。

(三)严格按程序以化工公司为主体收购神华煤制油公司三产项目,并以此为契机,深入研究神华煤制油公司油渣制沥青、氢气、氧气、氩气、二氧化碳等下游产品的深加工再利用,实现与神华煤制油公司相关业务无缝对接,力争通过合作形成富有极强创效能力的新的产业板块。

(四)针对中心矿区煤炭资源接续紧张、企业发展后劲不足的问题。启动申办霍洛湾煤矿和武家塔煤矿空白井田,以及霍洛湾煤矿深部资源报批手续,同时正在积极办理武家塔矿下层资源价款缴纳事宜。

五、扎实推动重点项目建设,保障企业持续健康发展

(一)全力推动新疆天隆希望能源有限公司五彩湾二号露天煤矿(一期400万吨/年)项目建设。该项目自2019年1月获得国家能源局核准以来,集团公司在证件办理、开工建设协调等方面履行大股东责任,虽然获得了采矿许可证,但因三方股东在经营管理模式上存在分歧,致使项目一直无法开工建设,现阶段东方希望提出自营施工,新疆能源提出采用EPC总承包的方式施工。8月20日准东管委会召开五彩湾二号露天矿项目推进会议,一是要求三方股东必须提高站位,顾全大局,充分认识加快煤矿建设的重要意义,珍惜煤炭产能指标,不得因主观原因造成指标灭失,进而影响准东开发区“十四五”煤炭规划布局;二是要求三方股东务必抢抓“十四五”碳达峰关键期和窗口期,搁置争议、求同存异、顾全大局,现阶段应重点考虑如何尽快使煤矿开工建设。必须在2021年8月31日前,向开发区管委会上报三方股东达成一致意见的新疆天隆希望能源有限公司矿建阶段建设方案,今年年内必须按照初步设计开展土石方剥离、地面设施等矿建工程。待项目取得安全生产许可证后,依照《公司章程》再行商议煤矿生产经营模式。三方股东已经回函准东管委会,同意按照会议要求启动项目建设,东方希望提出召开股东会一致通过,建成投产后再议经营模式。

(二)大海则煤矿下水平延伸工程地面辅助系统要尽快完善设计。

六、勇于担当,敢于上手,着力解决历史遗留问题和诉讼案件

(一)集团公司大额应收款项约10亿元,包括上海地产项目欠款3.8亿元、蒙发公司欠还煤款1.65亿元、神冶兰炭欠款1.31亿元、垫缴两矿资源价款0.92亿元、伊旗政府欠天隆二期土地出让金1.01亿元、伊旗政府欠合资的呼氏煤炭公司北山植物园项目建设款3.5亿元、武家塔煤矿与上湾煤矿置换井田征地款1.62亿元仍未挂账。不良资产约11.598亿元,包括新疆众邦矿业公司1.741亿元、镶黄旗石材公司0.583亿元、水泥公司2.542亿元、新疆腐殖酸公司1.039亿元、新疆五彩湾公司4.813亿元等。问题的形成原因是多方面的,投资首先是为得到更大的回报,由于市场变化、国家政策调整、研判不准、责任心等各种原因所致,但最要紧的是唤醒我们的责任心,不断加大清欠力度,将损失降到最低。

集团公司正在全力推动2.5亿元上海土地拍卖款解封,积极应对顺兴公司起诉五彩湾公司的案件(顺兴公司诉集团公司与五彩湾煤炭公司标的由3.69亿元升至50亿元,目前案件由昌吉州中院转至新疆自治区高院);集团公司已经与呼能集团、呼氏煤炭公司联合向伊旗政府打报告,请求解决北山植物园3.5亿元投资款,强化了乌兰木伦镇172亩工业用地(评估价2600万元)的1300万元拆迁款清收,并抓紧办理和谐大厦土地手续及推动武家梁社拆迁工作;积极协调神东煤炭集团将1.6亿元武家塔煤矿与上湾煤矿1540亩置换井田征地款进行挂账处理;督促加快神冶兰炭公司在蒙格沁公司的股权评估进度。

七、扎实推动企业党的建设,强化企业文化引领作用

党的建设是集团公司持续稳定健康发展的政治保障,是公司基业长青的基石,党的建设逐步成为了企业高质量持续健康发展的动力源泉,这方面杨书记讲的非常全面了。集团上下要认真学习贯彻3月30日神东煤炭集团党委书记、董事长李新华同志与集团公司董监高代表座谈时提出的“六个坚决支持”,即:一是坚决支持天隆公司按照修订后的《公司章程》,规范、安全、高效地开展经营管理工作。支持天隆公司领导班子和法定代表人的工作。天隆公司要加强班子建设,团结协作,形成合力,建设强有力的领导班子,大股东神东公司要密切关注并全程参与;二是坚决支持天隆公司聚焦主业,加强对外投资管理,防范化解各种风险。天隆公司仍以煤炭为主营业务,要梳理对外投资项目的盈亏情况,审慎决策;三是坚决支持依法合规维护各方股东合法权益,特别是中小股东的利益,保证国有资产的保值增值。对于损害国有经济利益、恶意造成国有资产流失的,国家纪委监委会出面监管;四是坚决支持天隆公司加强制度体系建设,党委会、股东会、董事会、监事会必须在制度规则下运行,凡与天隆公司整体利益不一致、甚至里应外合损害公司利益的行为,将受到严肃问责、追责;五是坚决支持天隆公司着眼长远发展,在“十四五”期间编制好企业战略发展规划,领导班子要未雨绸缪,企业方可走远。要与地方和区域经济发展相融合,以免无路可走。企业利润不要吃干榨净,要留有余粮,保证公司持续经营。收益不是必然的,风险总是存在的,要不断提升企业抗风险能力,分析关注应收款项;六是坚决支持天隆公司党委工作。适时进行党委换届,神东大股东已和鄂尔多斯市委组织部对接,意见是一致的。任何工作都要在党的领导下开展,“东西南北中、工农商学兵”,现在是讲政治时代,必须把纪律规矩挺在前面。杨国秀副书记要主抓党史学习教育,统一思想,统一目标,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做好“两个维护”。天隆公司不能简单地说成是民营企业,就可以脱离党的领导,而是国有持大股的标准的混合所有制企业。

在企业文化建设方面,以“外树形象、内强素质”为主旨,制作了集团公司专题宣传片、企业形象和产业产品宣传画册,通过内蒙古日报等地方权威媒体加大了企业宣传工作力度,营造了良好的企业舆论氛围,增强了企业的社会影响力。总体感觉微信群杂音在消声,正能量在传播,赢得了地方政府和神东大股东的进一步支持。可以说在今年前8个月煤价大涨、非煤产业运营压力巨大的“冰火两重天”的形势下,集团公司取得了非常宝贵的企业精神财富,只要我们坚定发展信心,勇于迎接各种挑战和困难,天隆事业必将取得可喜成果。同志们,广大股东和员工经历了各种风险考验后,大家对天隆的未来走向认识越来越清楚了,对天隆的发展越来越有信心了。在大好形势下,我们仍要戒骄戒躁,仍要加强精细化管理,仍要坚持过紧日子的理念,集团上下要严控非生产性支出,坚决杜绝大吃大喝和铺张浪费,我们必须高度重视并认真整改审计提出的经营管理中存在的共性和个性问题,确保全集团依规合法运营。

同志们,2021年即将进入第四季度收尾期,今年前八个月,我们付出了许多,取得了良好的生产经营业绩,令人感到无比的欢欣鼓舞。让我们乘风破浪,团结奋进,再接再厉,狠抓各项工作落实,积极开拓更为广阔的发展空间,携手并肩全面和超额完成全年各项目标任务,不断为集团公司高质量和可持续发展助力添彩!

最后,在中秋佳节即将来临之际,祝愿广大股东和全体员工合家欢乐,身体健康,工作顺利!


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