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内蒙古神东天隆集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会通报

来源:内蒙古神东天隆集团股份有限公司    点击:4831次    字数:846    发布日期:2023年11月08日   

2023年10月28日,内蒙古神东天隆集团股份有限公司(以下简称集团公司)2023年第三次临时股东大会在鄂尔多斯国际会展中心多功能厅召开,伊金霍洛旗人民政府、国能神东煤炭集团有限责任公司领导到会指导,集团公司第一届董事会和监事会成员及1783名股东(包括股东授权代理人)出席了会议(出席会议股份总数为255710161.68股),集团公司高级管理人员及第二届董事会董事、监事会监事候选人列席了会议。会议由时任集团公司第一届董事会董事长杨飞云主持,康巴什公证处对大会进行了全程公证,内蒙古京蒙律师事务所对大会进行了见证。

经与会股东(包括股东授权代理人)审议,会议表决通过了《关于审议集团公司2023年中期分红方案的议案》。

按照《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》第一百零七条“……董事会由9名董事组成,其中2名董事由单独持有20%以上股份的法人股东委派,7名董事由股东大会选举产生……”的规定,会议选举杨飞云、白晓光、胡贵元、侯振江、李西君(神东煤炭集团提名的候选人)、郭云钊(北京华宇瑞泰股权投资合伙企业提名的候选人)、杜芳田(神东煤炭集团提名的候选人)为集团公司第二届董事会董事,与单独持有集团公司20%以上股份的法人股东神东煤炭集团公司委派的何广东、高会武两名董事共同组成集团公司第二届董事会。

按照《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》第一百四十四条“……监事会由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。股东代表监事中,一名监事由单独持有20%以上股份的法人股东委派,2名监事由股东大会选举产生;职工代表监事由公司职工代表大会等民主形式选举产生……”的规定,会议选举高永杰(内蒙古安骐新能源有限公司提名的候选人)、贾峰为集团公司第二届监事会股东代表监事,与单独持有20%以上股份的法人股东神东煤炭集团委派的郭永斌监事及张槐森、杨万生两名职工监事共同组成集团公司第二届监事会。




                                                                                                 内蒙古神东天隆集团股份有限公司

                                                                                                                   2023年11月8日


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