2023年10月28日，内蒙古神东天隆集团股份有限公司（以下简称集团公司）2023年第三次临时股东大会在鄂尔多斯国际会展中心多功能厅召开，伊金霍洛旗人民政府、国能神东煤炭集团有限责任公司领导到会指导，集团公司第一届董事会和监事会成员及1783名股东（包括股东授权代理人）出席了会议（出席会议股份总数为255710161.68股），集团公司高级管理人员及第二届董事会董事、监事会监事候选人列席了会议。会议由时任集团公司第一届董事会董事长杨飞云主持，康巴什公证处对大会进行了全程公证，内蒙古京蒙律师事务所对大会进行了见证。

经与会股东（包括股东授权代理人）审议，会议表决通过了《关于审议集团公司2023年中期分红方案的议案》。

按照《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》第一百零七条“……董事会由9名董事组成，其中2名董事由单独持有20%以上股份的法人股东委派，7名董事由股东大会选举产生……”的规定，会议选举杨飞云、白晓光、胡贵元、侯振江、李西君（神东煤炭集团提名的候选人）、郭云钊（北京华宇瑞泰股权投资合伙企业提名的候选人）、杜芳田（神东煤炭集团提名的候选人）为集团公司第二届董事会董事，与单独持有集团公司20%以上股份的法人股东神东煤炭集团公司委派的何广东、高会武两名董事共同组成集团公司第二届董事会。

按照《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》第一百四十四条“……监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。股东代表监事中，一名监事由单独持有20%以上股份的法人股东委派，2名监事由股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会等民主形式选举产生……”的规定，会议选举高永杰（内蒙古安骐新能源有限公司提名的候选人）、贾峰为集团公司第二届监事会股东代表监事，与单独持有20%以上股份的法人股东神东煤炭集团委派的郭永斌监事及张槐森、杨万生两名职工监事共同组成集团公司第二届监事会。

                                                                                                 内蒙古神东天隆集团股份有限公司

                                                                                                                   2023年11月8日