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内蒙古神东天隆集团股份有限公司

关于2023年第三次临时股东大会的补充通知

来源:内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会    点击:4804次    字数:2262    发布日期:2023年10月12日   

各位股东:

内蒙古神东天隆集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年1月19日通过公司网站(http://www.tianlonggroup.com.cn/index.php/news/info/id/8821)、“神东天隆”微信公众号及“神东天隆董﹝2023﹞5号”文件发布了《内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,原定于2023年2月5日召开公司2023年第三次临时股东大会。2023年1月31日,公司收到伊金霍洛旗人民法院[(2023)内0627行保1号]《民事裁定书》,裁定公司在申请人林富良、崔明、宋保国、白恩科与公司决议撤销一案处理结果生效之前不得召开公司董事会召集的关于公司选举第二届董事会董事、监事会监事相关事项的临时股东大会。公司根据伊金霍洛旗人民法院[(2023)内0627行保1号]《民事裁定书》内容,于2023年2月3日发布了《内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于延期召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

林富良等四名自然人股东与公司决议撤销一案经伊金霍洛旗人民法院、鄂尔多斯中级人民法院审理,已于2023年7月29日做出终审判决,驳回了林富良等四名自然人股东的诉讼请求及上诉请求。伊金霍洛旗人民法院依据判决结果,依法解除了对公司召开选举第二届董事会董事、监事会监事相关事项的股东大会的行为保全。根据工作需要,经公司第一届董事会第四十七次会议表决通过,决定召开内蒙古神东天隆集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,现将有关事项补充通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2023年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用“现场会议+网络投票”的方式召开。

(五)会议召开时间和会期

2023年10月28日(星期六)上午9:00,会期一天。

(六)出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2023年10月8日,在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东大会(在股权登记日前受让股份者享有此权利,在股权登记日及股权登记日之后转让股份者不享有此权利)。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,股东代理人可以是本公司股东以外的完全民事行为能力人。根据《神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会管理规定》,每名代理人接受委托的自然人股东人数不得超过5人,且每名代理人接受自然人股东委托的股份数合计不得超过公司总股份数的1%(含代理人本人所持股份不得超过272万股),否则将不得进行签到登记和投票表决。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.原则上所有股东参加现场会议,均通过网络投票系统进行签到登记并投票表决,无法到现场参会的股东也可通过网络投票系统签到登记并投票表决。法人股东(包括合伙企业等非自然人股东)代表可通过网络投票系统进行签到登记和投票表决,也可现场签到后进行纸质投票表决(两种方式只能选择一种,选择后不得更改)。不能使用网络投票系统的股东,经公司法律事务部确认后在会议现场签到并纸质投票表决。

(七)会议地点

鄂尔多斯国际会展中心多功能厅(内蒙古鄂尔多斯市康巴什区乌仁都西路市公安局东侧)。

二、会议审议事项

(一)选举内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事;

(二)选举内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届监事会监事。

三、签到登记时间和方式

(一)签到登记时间:2023年10月28日上午6:30至8:30通过网络投票系统进行签到登记(8:30后签到登记通道关闭,如未在规定时限内录入参会信息,视为放弃本次会议表决权)。

(二)为保证此次换届选举计票程序快速、准确,原则上所有参加会议的股东,均通过网络投票系统进行签到登记并投票表决。代理自然人股东出席本次股东大会的代理人需于2023年10月26日上午11时前,携带经公证(或律师见证)过的授权委托书原件到天隆大厦C座1207室提前录入授权委托信息。

(三)法人股东(包括合伙企业等非自然人股东)现场参加本次股东大会或通过网络投票系统参加本次股东大会,需授权代理人于 2023 年10月 26日上午 11 时前,携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦C座1207室(或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座1207室,收件人:康伟,联系电话:18847729495,邮件接收截止时间为2023年10月26日上午11时),提前录入参会信息,否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和投票表决。

四、网络投票表决时间2023年10月28日上午9:00开始投票,每轮次投票根据议案表决和选举进程实时更新,股东可在每轮次计票结束后查询投票表决结果。

五、其他事项

(一)股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:石峥嵘

联系电话:0477—8959959  15134871295

附:1、关于选举内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事的议案

2、关于选举内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届监事会监事的议案

3、关于印发《内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事选举办法》和《内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届监事会监事选举办法》的通知

4、关于印发《神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会管理规定》的通知



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