各位股东：

根据工作需要，经内蒙古神东天隆集团股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第四十次会议研究，决定召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开时间和会期

2023年3月1日（星期三）上午9:00，会期半天。

（六）出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2023年2月9日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东大会。自然人股东根据《内蒙古神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会的管理规定》可委托代理人出席会议、参加表决，股东代理人可以是本公司股东以外的完全民事行为能力人。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.原则上所有股东均通过网络投票系统参加本次股东大会并进行投票表决，集团公司董事、监事、高级管理人员及机关股东须参加现场会议，不能操作网络投票系统的股东可参加现场会议通过纸质签到登记和表决，法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）代表可参加现场会议进行纸质投票表决或通过网络投票系统参加会议和投票表决。

（七）会议地点：内蒙古神东天隆集团股份有限公司总部三楼报告厅（内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座）。

二、会议审议事项

审议参与竞拍神木市木独石犁南—牛定壕区块煤炭勘探探矿权的议案。

三、签到登记时间和方式

（一）签到登记时间：2023年3月1日上午7:00至8:30通过网络投票系统进行签到登记（8:30后签到登记通道关闭，如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。

（二）为保证会议有序进行，代理自然人股东出席本次股东大会的代理人需于2023年2月27日至 2023 年2月28日上午 11 时前，携带公证过的授权委托书原件到天隆大厦C座1207室提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。

（三）法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）现场参加本次股东大会或通过网络投票系统参加本次股东大会，需授权代理人于2023年2月28日上午 11 时前，携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦C座1207室（或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座1207室，收件人：康伟，联系电话：18847729495，邮件接收截止时间为2023年2月28日上午11时)，提前录入参会信息，否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和投票表决。

四、网络投票表决时间

2023年3月1日上午9:00至10:00，股东可在10:20以后查询投票表决结果。

五、其他事项

（一）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：石峥嵘

联系电话：0477—8959959  15134871295

附：关于审议参与竞拍神木市木独石犁南—牛定壕区块煤炭勘探探矿权的议案