各位股东：

根据公司董事会、监事会换届工作需要，经第一届董事会第三十九次会议研究，决定召开内蒙古神东天隆集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用“现场会议+网络投票”的方式召开。

（五）会议召开时间和会期

2023年2月5日（星期日）上午9:00，会期一天。

（六）出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2023年1月16日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日前受让股份者享有此权利，在股权登记日转让股份者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人（办理委托代理手续时请关注本通知“第五条第（一）款特别告知事项”）出席会议、参加表决，股东代理人可以是本公司股东以外的完全民事行为能力人。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.原则上所有股东参加现场会议，均通过网络投票系统进行签到登记并投票表决，无法到现场参会的股东也可通过网络投票系统签到登记并投票表决。法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）代表可通过网络投票系统进行签到登记和投票表决，也可现场签到后进行纸质投票表决（两种方式只能选择一种，选择后不得更改）。

（七）会议地点：鄂尔多斯国际会展中心多功能厅（内蒙古鄂尔多斯市康巴什区乌仁都西路市公安局东侧）。

二、会议审议事项

（一）选举内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事；

（二）选举内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届监事会监事。

三、签到登记时间和方式

（一）签到登记时间：2023年2月5日上午6:30至8:30通过网络投票系统进行签到登记（8:30后签到登记通道关闭，如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。

（二）为保证此次换届选举计票程序快速、准确，代理自然人股东出席本次股东大会的代理人需于2023年2月3日至2023年2月4日上午11时前，携带公证过的授权委托书原件到天隆大厦C座1207室提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。

（三）法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）现场参加本次股东大会或通过网络投票系统参加本次股东大会，需授权代理人于2023年2月4日上午11时前，携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦C座1207室（或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座1207室，收件人：康伟，联系电话：18847729495，邮件接收截止时间为2023年2月4日上午11时)，提前录入参会信息，否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和投票表决。

四、网络投票表决时间

2023年2月5日上午9:00开始投票，投票结束时间根据议案表决和选举进程实时确定，股东可在计票结束后查询投票表决结果。

五、其他事项

（一）特别告知事项：若2023年1月31日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过《关于审议神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会管理规定的议案》，则股东在本次股东大会中应按照上述议案的规定办理相关委托代理手续，即：“每名代理人接受委托的自然人股东人数不得超过5人，且每名代理人接受自然人股东委托的股份数合计不得超过公司总股份数的1%（含代理人本人所持股份），需提供真实有效的授权委托书”。

（二）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

（三）会议联系方式：

联系人：石峥嵘

联系电话：0477—8959959  15134871295

附：1、《关于选举内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》

2、《关于选举内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》

内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会

2023年1月19日