各位股东：

公司于2022年12月12日通过公司网站、“神东天隆”微信公众号发布了《内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（神东天隆董〔2022〕25号），定于2023年1月31日召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项补充通知如下：

一、会议审议事项

经第一届董事会第三十九次会议表决通过，同意将下列议案提交2023年第二次临时股东大会审议（议案内容详见附件）：

（一）关于《内蒙古神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会的管理规定》的议案；

（二）关于审议《内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事选举办法》的议案；

（三）关于审议《内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届监事会监事选举办法》的议案；

（四）关于审议国能神东煤炭集团委派董事和监事的议案。

二、签到登记事项

为保证会议计票程序快速、准确，代理自然人股东出席本次股东大会的代理人应于2023年1月30日上午11时前，携带公证过的授权委托书原件到天隆大厦C座1207室提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。

三、其他会议事项

本补充通知未通知的事项仍执行《内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（神东天隆董〔2022〕25号）。

特此通知

附件：1.关于审议《内蒙古神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会的管理规定》的议案

2.关于审议《内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事选举办法》的议案

3.关于审议《内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届监事会监事选举办法》的议案

4.关于审议国能神东煤炭集团委派董事和监事的议案

内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会

2023年1月19日