各位股东：

经第一届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开集团公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。

会议召开方式

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开时间和会期

2023年1月11日（星期三）上午8:00，会期半天。

（六）出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2022年12月21日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席股东大会（在股权登记日受让股份者享有此权利，在股权登记日转让股份者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，股东代理人可以是本公司股东以外的完全民事行为能力人。

2.原则上所有股东均通过网络投票系统参加本次股东大会并进行投票表决，集团公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东授权代理人及不能操作网络投票系统的股东应在现场参加会议通过纸质签到登记和表决，法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）代表可参加现场会议进行纸质投票表决或通过网络投票系统参加会议和投票表决。

（七）会议地点：内蒙古神东天隆集团股份有限公司总部三楼报告厅（内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座）。

二、会议审议事项

（一）关于审议2022年第二次中期分红方案的议案。

（二）关于审议向伊金霍洛旗捐助疫情防控物资的议案。

三、签到登记时间和方式

（一）签到登记时间：2023年1月11日上午6:30至7:40通过网络投票系统进行签到登记（7:40后签到登记通道关闭，如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。

（二）代理人代理自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证复印件，委托人签署的授权委托书原件、代理人身份证原件，现场办理签到登记（7:40后停止办理签到登记）。

（三）法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）现场参加本次股东大会或通过网络投票系统参加本次股东大会，需授权委托代理人于2023年1月10日上午11时前，携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦C座1207室（或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座1207室，收件人：康伟，联系电话：18847729495，邮件接收截止时间为2023年1月10日上午11时)，提前录入参会信息，否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和投票表决。

四、网络投票表决时间

2023年1月11日上午8:00至11：00，股东可在12:00以后查询投票表决结果。

五、其他事项

（一）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

（二）参加现场会议的股东（包括授权代理人）必须持有48小时核酸检测阴性报告，健康码为绿码，体温正常者方可进入会场。

（三）会议联系方式：

联系人：石峥嵘

联系电话：0477—8959959  15134871295

附：会议议案材料及授权委托书