各位股东：

内蒙古神东天隆集团股份有限公司（以下简称公司）在获悉甘肃省自然资源厅和甘肃省公共资源交易中心发布了《2022年甘肃省崇信县周寨南勘查区煤炭勘探等9个探矿权挂牌出让公告》后，由于报名时间截止6月23日，按照《公司章程》第五十八条：“……临时股东大会应于会议召开15日前通知各股东”及第一百一十五条：“董事会会议包括定期会议和临时会议。……定期会议应于会议召开日10日前书面通知全体董事和监事”的规定，考虑到决策的时效性和合规性，于2022年6月6日同时发出了《关于召开第一届董事会第三十二次会议的通知》和《内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，定于2022年6月15日召开第一届董事会第三十二次会议，2022年6月21日召开2022年第三次临时股东大会，审议表决《关于参与竞拍甘肃省煤炭资源探矿权的议案》。为使广大股东能够较为全面地了解拟参与竞拍的五个井田煤炭勘探探矿权相关情况，于2022年6月12日又发出了《内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会的补充通知》。

按照《公司法》、《公司章程》的规定及《内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会的补充通知》，因6月15日召开的第一届董事会第三十二次会议审议表决未通过《关于参与竞拍甘肃省煤炭资源探矿权的议案》，无法将该议案提交股东大会审议，且该议案为2022年第三次临时股东大会唯一议题，所以经第一届董事会第三十二次会议研究，决定取消原定于2022年6月21日召开的2022年第三次临时股东大会。

特此通知