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《神东天隆》数字报

   总第109期

   

内蒙古神东天隆集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
来源:内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会    点击:6440次    字数:1477    发布日期:2022年04月02日   

各位股东:

根据工作需要,经第一届董事会第三十次会议研究,决定召开集团公司2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2021年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开方式

根据疫情防控工作要求,本次会议采用现场会议加直播和网络投票相结合的方式召开。

(五)会议召开时间和会期

2022年4月25日(星期一)下午15:00,会期半天。

(六)出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2021年4月5日,在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利)。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

2.按照新冠肺炎疫情防控工作要求,本次股东大会现场参会人员仅限本公司董事、监事、高级管理人员、法人股东(包括投资人股东)代表、自然人股东授权代理人。除上述人员外,所有股东均通过直播和网络投票系统参加会议并投票表决。

(七)会议地点:内蒙古神东天隆集团股份有限公司总部三楼报告厅(内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座)。

二、会议审议事项

(一)审议集团公司董事会2021年度工作报告。

(二)审议集团公司监事会2021年度工作报告。

(三)审议集团公司2021年度财务决算方案。

(四)审议集团公司2021年度股份分红方案。

(五)审议集团公司2022年财务预算方案。

(六)审议大海则煤矿2022年建管费及后三季度基建投资计划。

三、签到登记时间和方式

(一)签到登记时间:2022年4月25日下午13:00至14:30通过网络投票系统进行签到登记(14:30后签到登记通道关闭,如未在规定时限内录入参会信息,视为放弃本次会议表决权)。

(二)代理人代理自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证复印件,委托人签署的授权委托书、代理人身份证原件,现场办理签到登记(14:30后停止办理签到登记)。

(三)法人股东(包括投资人股东)现场参加本次股东大会或通过网络投票系统参加本次股东大会,需授权委托代理人于2022年4月24日上午11时前,携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦C座1207室(或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座1207室,收件人:康伟,联系电话:18847729495,邮件接收截止时间为2022年4月24日上午11时),提前录入参会信息,否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和表决。

(四)现场参加会议的股东授权代理人(包括自然人股东授权代理人、法人股东授权代理人及投资人股东授权代理人)进入会场时需出示行程码、健康码、同行密接人员自查信息及48小时内核酸检测报告。行程码、健康码、同行密接人员自查信息、48小时内核酸检测报告及体温异常的股东及股东授权代理人将无法进入会议现场参加会议。

四、网络投票表决时间

2022年4月25日下午15:00至17:30,股东可在18:00以后查询投票表决结果。

五、其他事项

(一)股东参加会议产生的交通费和食宿费自理。

(二)会议联系方式:

联系人:石峥嵘

联系电话:0477—8959959  15134871295


附:会议议案材料及授权委托书

内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会

                                                                                                                     2022年4月2日

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