2021年9月2日，集团公司在总部三楼报告厅举行2021年第二次临时股东大会，董事长杨飞云出席并主持大会。出席会议的股东（包括股东授权代表）共1155人，出席会议股份总数为206478359.43股。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》相关规定。

会议现场

大会采取网络投票和现场投票的方式，经参会股东投票表决，审议通过了：一是《关于审议调整2021年度财务预算方案的议案》；二是《关于审议为鄂尔多斯市神东圣圆实业有限责任公司向神东煤炭集团公司申请内部委托贷款提供信用担保的议案》。

董事长杨飞云出席并主持大会

董事、财务总监常海荣宣读议案

会议同意神东天隆集团公司与内蒙古圣圆能源集团公司、内蒙古蒙泰集团有限公司为鄂尔多斯市神东圣圆实业有限责任公司向神东煤炭集团公司申请内部委托贷款用于置换长安银行贷款事宜，按股比提供信用担保。本议案涉及关联交易事项，国能神东煤炭集团公司回避表决。

表决签字

参会股东

本次会议在集团公司的正确领导下，经过全体股东和与会人员的共同努力，圆满完成了各项议程。会议经表决顺利通过两项议案。集团公司会务组精心安排的会务工作人员积极配合，以严谨的作风、高效的服务，全身心投入大会的相关工作，保障了集团公司各次会议、各项活动的顺利进行。

监票人、计票人