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《神东天隆》数字报

   总第98期

   

关于监督纠正本次临时股东大会

召集程序的告知书

来源:内蒙古神东天隆集团股份有限公司    点击:6126次    字数:2125    发布日期:2020年06月27日   

致内蒙古神东天隆集团股份有限公司股东:

为维护公司全体股东合法权益,公司根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》第四十八条及附件《内蒙古神东天隆集团股份有限公司股东大会议事规则》第十九条:“公司召开股东大会,可以聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等进行见证”之规定,已聘请内蒙古易非律师事务所依法对本次临时股东大会的召集、召开、表决进行见证,并已就聘请律师事务所进行见证一事函告召集人。

经见证律师事务所审核,发现召集人于2020年6月25日发出的《关于召开内蒙古神东天隆集团股份有限公司临时股东大会的补充通知》中存在“以召代决”(即:以召集人身份取代股东大会,对重要事项先行作出决议)的行为,导致本次临时股东大会召集程序严重违反公司章程规定,应及时予以纠正:

一、召集人未将乔保家等股东的《关于是否重新选举董、监事的议案》提交本次临时股东大会审议,违反《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》规定。

《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》第五十六条规定:“单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,并将该临时提案提交股东大会审议”。

根据上述规定,召集人仅应对符合条件的股东(单独或合计持有公司3%以上股份的股东)提出的临时提案提交股东大会审议,但无权以召集人身份直接对股东的临时提案进行审议,并擅自作出临时提案不予提交股东大会审议的决定。

二、召集人私设资格审查委员会,在临时股东大会召集过程中以召集人身份行使股东大会权利,直接对董事、监事候选人进行资格审查,违反《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》规定。

《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》第六十条
定:“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当包括董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
(三)持有本公司股份数量;
(四)是否因重大违法违规行为受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
除股份公司创立大会暨第一次股东大会外,每位董事、
监事候选人应当以单项提案提出”。

根据上述规定,召集人仅应在股东大会通知中列明董事、监事候选人的详细信息,由股东大会对董事、监事的候选人作出资格审查,但无权以召集人身份直接对董事、监事的候选人进行资格审查,并擅自作出部分董事候选人未通过资格审查的决定。特别是:召集人在临时股东大会召集过程中,私自设立临时股东大会资格审查委员会,无公司章程等任何合法依据。

综上所述,召集人在本次临时股东大会召集过程中,超越召集人权限,滥用召集人权利,肆意损害公司其他股东合法权利,在临时股东大会尚未召开前便以召集人身份行使股东大会职权,对本次大会的股东提案、董事候选人资格等重要事项作出实质性决议,已导致本次临时股东大会的召集程序严重违反公司章程规定。公司为维护全体股东合法权益,现专此告知公司股东,请收悉后及时向召集人作出以下监督意见为盼:

1、 监督召集人立即纠正本次临时股东大会召集程序,若不能纠正,则建议终止本次临时股东大会的召开,以免给公司股东和公司经营管理造成更大的损失。
2、 监督召集人配合公司聘用的律师事务所参与本次临时股东大会的见证工作,保障本次临时股东大会的召集、召开、表决等的合法性,以维护公司全体股东合法权益。

            



内蒙古神东天隆集团股份有限公司                 

                2020年6月27日

 


 


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