各位股东：
根据工作需要，决定召开2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议采用现场方式召开。
现场会议召开时间：2020年2月5日（星期三）14:30，会期半天。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年1月30日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入股份的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（七）会议地点：伊金霍洛旗高级中学报告厅（内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇金珠街）。
二、会议审议事项
（一）关于审议开展2019年度财务审计工作及选聘审计机构的议案。
（二）关于审议集团房地产公司与鄂尔多斯市通惠置业有限责任公司合作开发房地产项目的议案。
（二）签到时间：为保证会议准时召开，请参加会议的股东及其委托代理人提早到达会场，务必于2020年2月5日12:30至14:00前办理完成签到手续（14:00以后将停止办理签到），以便于工作人员统计参会股权数额。
（三）签到地点：伊金霍洛旗高级中学报告厅（内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇金珠街，从东门进入校园）
联系人：石峥嵘
联系电话：0477—8959959 15134871295
（二）会议费用：会议场地租赁费和会议所需材料消耗由集团公司承担。股东参加会议产生的交通费和食宿费自理。
附：1. 关于审议开展2019年度财务审计工作及选聘审计机构的议案
2. 关于审议集团房地产公司与鄂尔多斯市通惠置业有限责任公司合作开发房地产项目的议案
3.授权委托书
内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会
2020年1月20日
会场（伊金霍洛旗高级中学）路线图
