各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司决定召开2018年第一次临时股东会会议，有关会议事项通知如下：

一、会议时间

2018年11月23日上午9:30

二、会议地点

主会场：神东天隆集团有限责任公司三楼报告厅

备注：工商注册股东均在主会场参加会议（1、股东所在单位务必通知到股东本人；2、离退休股东由人力资源部通知股东本人。）

分会场：各股东所在单位

三、参加人：全体股东。

四、会议审议事项

1、关于神东天隆集团有限责任公司整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案；

2、关于提请股东会批准授权工商注册股东（代表）行使公司整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事项表决权的议案；

3、关于提请股东会授权公司董事会办理公司整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案。

五、授权委托说明

如股东因故不能参加会议，须委托他人代为参加并代表本人对表决事项进行表决并说明原因，请提前提交授权委托书、授权人及被授权人双方身份证复印件。

附：

1.各项议案；

2.授权委托书

联系人：李伟

联系电话：0477-8959918

联系地址：神东天隆集团有限责任公司综合办公室

                                                                                                        神东天隆集团有限责任公司董事会

                                                                                             2018年11月8日