3月18日，集团公司在三楼会议室隆重召开了2007年股东年会，刘仲田董事长主持了会议。二届董事会董事、监事会监事以及全体股东代表参加会议。集团公司所属二级单位领导班子主要成员列席了本次会议。2007年股东年会审议批准了2007年度董事会工作报告、2007年度监事会报告、2007年度财务决算方案和2008年度财务预算方案全部4项议案。

刘仲田董事长代表集团公司二届董事会向大会作了2007年度工作报告，对董事会过去一年来的工作做了简要回顾。刘仲田董事长指出：过去的一年，集团公司坚定不移地落实科学发展观，全面贯彻党的十七大精神，大力实施资源兴企战略，强化管理，着力推进产业整合和技术进步，紧抓机遇，促进生产经营快速发展，全集团克服了国家宏观调控及市场因素带来的困难，通过全体员工顽强拼搏，胜利完成了年初确定的各项工作任务，是集团公司成立以来发展速度较快、经济效益最好的一年。一年来，董事会认真执行和落实了股东会决议，加强了战略管理、加强了制度建设、加强了学习型企业建设、加强了集团公司风险防范与管控，探索和研究了进入资本市场融资的重大事项。

刘仲田董事长还对集团公司的现状以及集团公司当前存在的困难和问题进行了深入细致的客观分析，并提出了2008年工作的指导思想，确定了集团公司2008年的主要经营目标和2008年工作要点。

2008年的主要经营目标是：全集团要大力建设和打造本质安全型企业，核心产业要向千万吨零死亡目标迈进；全集团全年计划完成产值 29.51亿元，实现利润6.92亿元；全集团全年计划生产原煤1085.9万吨，销售商品煤1175.9万吨；全集团全年计划整合煤炭资源 6亿吨；全集团全年计划完成基建投资14.27亿元。

2008年工作要点：

一是转变思想观念，树立现代理念。天隆已不是过去的国有企业，而是地地道道的民营性质企业，我们就要按照民营化的管理规则运营，必须坚持市场经济规则，与市场经济接轨，要增强时代感，以思想解放为前提，以观念转变为先导，以天隆为家，进一步树立现代理念，从旧观念中解放出来，树立与新形势相适应的新思想、新观念，并使这些新思想、新观念转化为促进天隆发展的强大动力。

二是大力实施“二五”战略规划。2008年，集团公司已经进入“二五”战略规划期的第三个年头，我们必须坚定不移地实施战略规划，必须与时俱进，按照战略规划的年度目标，根据新形势、新变化，研究、制定战略实施的有关方式、方法、措施和步骤，认真抓好落实，确保战略规划顺利推进，确保企业可持续发展。

三是进一步加强公司治理。在新的一年里，要继续加强企业治理，完善内控制度建设，顺应市场需要及集团发展需要，进一步规范股东会、董事会、监事会、经营班子各司其职又相互制衡的机制，结合运营实际，补充完善各项议事规则，确保集团公司依法经营和按章运作。同时，进一步探讨和研究集团公司上市融资的可行性。

四是继续抓好资源落实工作。集团公司要高度认识和重视资源落实工作，要广开信息渠道，收集资源收储的信息。要下决心加大资源的收储力度，争取以最短的时间、最少的投入，通过股份制合作、收购等多种形式获取煤炭资源的探矿权和采矿权。同时，集团公司要充分利用自身的技术与资金优势，积极争取金属和非金属矿藏资源，加大对清洁能源的项目考察和调研力度，做好矿业产业的能源储备，确保集团公司的战略性资源保障。

五是稳步推进新疆项目建设。2008年，新疆煤化工分公司要重点抓好腐植酸项目推进以及甲醇项目的可研工作，新疆五彩湾煤炭有限公司要重点抓好资源落实，争取在下半年取得五彩湾18亿吨采矿权手续，同时要抓好安全生产，进一步加大协调力度，畅通销售渠道，保证产销均衡。同时，集团公司要安排好伊犁地区的铜矿生产，并着手抓好红砂泉露天煤矿的筹建工作。

六是认真做好对分、子公司的管理。坚决执行重大信息报告制度，及时掌握企业生产经营动态。加强内部审计，保障投资权益。按集中资源优势、突出煤炭主业的原则，进一步调整产业结构，形成煤与非煤产业的均衡发展，确保集团公司相关多元化经营保持持续发展的良好态势。

七是着力推进薪酬体系改革，建立健全绩效考核体系。要抓紧抓好定岗定编落实工作，严格执行集团公司定岗定编方案。要抓紧制定新的薪酬体系，建立收入能增能减、有效激励的分配制度，建立健全绩效考核体系，加大责任目标管理和责任追究的工作力度，切实加强执行能力建设，进一步提高各项工作的效能，推动全集团健康持续快速的发展。要坚持改革的精神，不断创新工作思路和工作方法，坚持惩治与激励相结合，切实保护和充分调动各级管理者的工作积极性、自觉性和创造性。明确责任划分，加强绩效评估，加强监督力度，拓宽监督渠道，确保责任落实。

八是加强集团公司各级班子和管理队伍的作风建设。继续抓好员工队伍建设，加强以转变观念、思想教育、提高员工工作技能和提高执行力为重点的培训，加强以引进高素质人才为目标的人才引进，加强专业人才团队的培养。

九是加强宣传教育工作。要加大政策法规的宣传力度，帮助员工了解具体政策，正确认识国家的大政方针和形势；大张旗鼓地宣传集团“二五”发展战略规划，做好宣传引导工作，要让员工充分了解集团2006—2010年的战略目标和实现战略目标的实施步骤，了解集团公司年度战略目标和年度经营责任制目标，鼓励和激发员工参与企业经营管理的意志和斗志；围绕全年生产经营活动，突出宣传在生产经营工作中取得优异成绩的单位和员工，树立典型，对于落后单位也要曝光；要深入细致地做好员工的思想教育工作，引导员工识大体、顾大局，培养员工的奉献精神。

十是弘扬先进文化，建设和谐天隆。大力弘扬开放、诚信、高效、严谨的理念，打造学习型组织，增强团队精神和企业的向心力、凝聚力，逐步形成良好的工作局面、和谐的工作氛围和健康向上的企业文化。

监事会主席武文荣代表二届监事会向大会做了2007年度工作报告，对监事会过去一年来的工作做了简要回顾。监事会在2007年度的工作中认真履行了自己的职责，紧紧围绕发展为第一要务，以维护股东合法权益和企业健康发展为宗旨，规范地开展了监督监察工作。监事会根据集团公司2008年的经营目标和工作安排，确定了监事会2008年的工作要点：一是要认真贯彻《公司法》，强化监督、规范运作，推进法人治理结构；二是依据监事会的职责，健全各项监督制度并认真贯彻执行；三是要进一步加强财务纪律和各项制度执行情况的督查，强化审计监督，做好源头防范；四是对新建项目、重大招投标项目进行重点监督；五是建立高管团队成员忠实义务和勤勉义务的绩效考核体系，推进整体素质的进一步提高；六是要加大对举报的查处力度，以维护监督的严肃性和实效性。